主题：华神集团：同意转让四川华神兽用生物制品有限公司股权

摘要：
本次会议通知于二〇一二年九月二十，二日发出，应到董事，9，人，实到董事，9，人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，和要求。会议由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。生物公司将持有的兽用生物公司，10％股，权作价，100，万元转让给畜科公司。


二〇一二年九月二十七日，成都华神集团（000790）股份有限公司第九届董事会第二十二次会议以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一二年九月二十 二日发出，应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定 和要求。

会议由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。

会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于同意转让四川华神兽用生物制品有限公司股权的议案》。

四川华神兽用生物制品有限公司（以下简称“兽用生物公司”）成立于 2007 年 2 月，成立时注册资本为 1000 万元，其中：成都华神集团股份有限公司（以下简称 “公司”）出资 900 万元，占注册资本的 90%，公司控股子公司成都华神生物技术 有限责任公司（以下简称“生物公司”）出资 100 万元，占注册资本的 10%。

经公司第九届董事会第十七次会议决议，同意授权公司管理层开展退出兽用生物制品行业相关工作。公司管理层经充分调研、全面论证，最终确定以股权转让的 方式将兽用生物公司股权转让给四川省畜科饲料有限公司（以下简称“畜科公司”）。

根据浙江天源资产评估有限公司出具的《四川华神兽用生物制品有限公司股东拟股权转让涉及的股东全部权益评估报告》（浙源评报字【2012】第 0090 号），兽 用生物公司在评估基准日 2012 年 7 月 31 日的评估价值为 956.23 万元。以浙江天源 资产评估有限公司出具的评估报告为基础，经友好协商，公司将持有的兽用生物公 司 90%股权作价 900 万元转让给畜科公司；生物公司将持有的兽用生物公司 10%股 权作价 100 万元转让给畜科公司。

经投票表决：赞同 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过该议案。

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