主题：晨鸣纸业：关于对外投资的公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

本公司拟与控股子公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）共

同出资成立晨鸣纸业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）。公司投资金额为人

民币 8 亿元，占注册资本的 80%；江西晨鸣投资金额为人民币 2 亿元，占注册资本的

20%。

2、董事会审议情况

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第六届董事会第三次临时会议于 2012 年 10 月

12 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 15 人，出席会议董事 15 人，会议以 15 票

同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立晨鸣纸业集团财务有限公司的议

案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资成立财务公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经

股东大会批准。成立财务公司尚需取得中国银行[2.74 0.00% 股吧 研报]业监督管理委员会等部门批准。本项

对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。

二、投资公司的基本情况

1、公司名称：晨鸣纸业集团财务有限公司（拟用名，以最终工商登记名称为准）

注册资本：10 亿元人民币 （根据公司情况，可随时增资）

注册地址：山东省寿光市农圣东街 2199 号

企业类型：有限责任......


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