主题：四川长虹：第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2012-032号

债券代码：126019 债券简称：09长虹债



四川长虹电器股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告


四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事
会第二十七次会议通知于2012年10月16日以电子邮件方式送达全体董事，会
议于2012年10月17日以通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11
名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公
司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，
审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司拟与四川长虹电子集团有限公司共同投资设立财
务公司的议案》
为加强公司内部资金管理，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，同意公司与
本公司控股股东四川长虹电子集团有限公司（以下简称“长虹集团”）共同投资
设立四川长虹财务有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准。
以下简称“财务公司”）。授权长虹集团代表本公司向中国银行业监督管理委员会
及公司登记机关提交文件、证件和相关材料并办理筹建事宜。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

财务公司注册资本为10亿元人民币（其中500万美元），本公司与长虹集团
均以现金出资，本公司认缴出资额5亿元（其中500万美元），占注册资本的50%；
长虹集团认缴出资额5亿元人民币，占注册资本的50%。财务公司注册地：四川
省绵阳市。财务公司经营范围：吸收成员单位3个月以上定期存款；发行财务公
司债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位产品的
消费信贷，买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；办理成
员单位的委托贷款及委托投资；有价证券，金融机构股权及成员单位股权投资；
承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问，信用鉴证及其他咨询代理
业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间人民币内部转账结算业务；境外


外汇借款；经中国人民银行批准的其他业务（最终开展的业务范围，以中国银行
业监督管理委员会批准并在工商管理机关登记的业务范围为准）。
本次投资设立财务公司尚需获得中国银行业监督管理委员会等部门批准。
此项议案为关联交易，关联董事赵勇先生、刘体斌先生、巫英坚先生执行了
回避表决。
本公司6名独立董事事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，同意
本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表独立意见：本次设立长虹
财务公司有利于提高公司资金使用效率和拓宽融资渠道，有利于公司的长远发
展。关联董事在董事会会议上执行了回避表决，表决程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，且本次关联交易由交易双方在公平协商的基础上订立，不
存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则，同
意该项议案。
表决结果：同意8票，回避3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于投资国开发展基金项目的议案》
根据公司的经营发展及财务管理需要，为进一步提升公司资金运营效率，增
加投资收益，同意公司向国开金融有限责任公司发起成立的国开发展基金公司
（以下简称“基金公司”）投资2亿元人民币。基金公司总规模120亿元人民币，
目前正在筹建中，其中本公司认缴出资额2亿元人民币，占总规模1.67%，其余
资金将由发起人国开金融有限责任公司负责寻找出资人筹集到位。基金公司注册
地：北京。基金公司投资范围：投资于城镇开发、母基金、Pre-IPO、夹层投资、
并购等投资领域。
授权公司经营班子办理本次投资国开发展基金相关事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一二年十月十九日


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