主题：海信电器：董事会决议公告

2012年11月01日 11:49
来源：凤凰网财经

证券代码:600060证券简称:海信电器[8.45 0.00% 股吧 研报]编号:2012-36

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青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司(简称“公司”)6 届 9 次董事会于 2012 年 10 月 29 日在公司会议室结合通讯方式召开，于召开十日前以通讯方式通知全体董事和监事。应出席董事八人，实际出席八人。会议由董事长召集和主持，董秘和财务负责人列席。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。会议全票审议通过了以下议案:

一、关于修订公司章程的议案

1、公司章程第一百一十条修订为:董事会有权决策不超过公司净资产 20%资产额度的对外投资、收购出售资产、资产抵押，应当建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。在股东大会授权范围内，公司董事会有权决策不超过公司净资产 50%资产额度的委托理财，公司董事会应当对委托理财建立严格的审查和决策程序。

(上述内容最终以登记机关核准登记为准)

2、相应修订公司章程，出具章程修正案。

3、授权董事会委派相关人员办理相关变更登记手续。

表决结果:八票同意，占有效表决权的 100%;零票反对，零票弃权。本议案尚需提请股东大会审议。

二、关于召开股东大会的议案

董事会拟于 2012 年 11 月 19 日召开 2012 年度第三次临时股东大会。

表决结果:八票同意，占有效表决权的 100%;零票反对，零票弃权。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2012 年 11 月 1 日

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