主题：哈空调第三季度季报


2012-10-30 09:01:14 　来源：同花顺金融研究中心 作者：同花顺整理
摘要：
五届六次董事会会议于，2012，年，10，月，27，日在公司会议室召开。应出席会议董事，9，人，实际到会，8，人，董事隋永滨先生因有重要事项，不能亲自出席本次会议，委托董事长于明升先生代为行使表决权。同意公司，2012，年第三季度报告全文及摘要。
主要会计数据及财务指标
币种:人民币


本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 2,711,348,890.59 2,720,191,271.56 -0.33
所有者权益（或股东权益）(元) 912,129,108.89 906,867,954.20 0.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.379 2.366 0.55
年初至报告期期末（1－9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -85,829,949.88 -2,053.00
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.224 -2,053.00
报告期（7－9 月） 年初至报告期期末（1－9 月） 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,405,110.73 5,261,154.69 45.51
基本每股收益（元/股） 0.0062 0.0137 44.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0040 0.0057 -11.11
稀释每股收益（元/股） 0.0062 0.0137 44.19
加权平均净资产收益率（%） 0.26 0.58 增加 0.11 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.17 0.24 增加 0.01 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币


项目 年初至报告期期末金额（1－9 月）
非流动资产处置损益 -7,614.47
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,120,778.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,000.00
所得税影响额 -1,027,040.93
合计 3,081,122.77

报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股


报告期末股东总数（户） 55,405
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
哈尔滨工业投资集团有限公司 130,449,385 人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,531,001 人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,563,953 人民币普通股
胡建廷 1,304,114 人民币普通股
侯智江 1,293,549 人民币普通股
刘文治 1,090,139 人民币普通股
岳涛 1,059,601 人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,005,100 人民币普通股
张碧华 900,060 人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融增强 76 号 749,000 人民币普通股






五届六次董事会会议决议

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）五届六次董事会会议通知于 2012 年 10 月 17 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。 五届六次董事会会议于 2012 年 10 月 27 日在公司会议室召开。应出席会议董事 9 人，实际到会 8 人，董事隋永滨先生因有重要事项，不能亲自出席本次会议， 委托董事长于明升先生代为行使表决权。会议由董事长于明升先生主持，全体监 事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合法律、法规和公 司章程的规定。会议经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了公司 2012 年第三季度报告全文及摘要。

同意公司 2012 年第三季度报告全文及摘要。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

二、审议通过了公司《关于为上海尔华杰机电装备制造有限公司提供担保的提案》。

同意为上海尔华杰机电装备制造有限公司向中国光大银行（601818）宝山支行办理流动资金贷款（贷款额度为人民币 1,000.00 万元，贷款期限为一年）提供担保。

该担保事项为关联担保事项。

董事会在对上述关联担保事项进行审议前，已向独立董事做出情况说明并取得事前书面认可，同意将该关联担保事项提交董事会审议。

关联董事荆云涛先生在董事会审议此项提案时回避了表决。

独立董事杨滨刚先生、姜明辉先生、唐宗明先生就该关联担保事项发表独立意见如下：董事会在对上述关联担保事项进行表决时，关联董事予以回避，表决 程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司关联交易实施指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意将上述关联担保事项提交公司股东大会审议。

关联担保具体内容详见公司临 2012-031 号公告。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、审议通过了公司《关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的提案》。

董事会定于 2012 年 11 月 15 日（星期四）召开 2012 年度第三次临时股东大会，会议通知具体内容详见公司临 2012-032 号公告。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

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