主题：岷江水电：第五届董事会第二十四次会议决议公告


四川岷江水利电力股份有限公司


　　第五届董事会第二十四次会议决议公告


　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈


　　述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　公司于 2012 年 12 月 5 日以传真和电子邮件的方式向各位董事、监


　　事发出召开第五届董事会第二十四次会议通知，公司第五届董事会第二


　　十四次会议于 2012 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议应表决董事 11


　　名，实际表决董事 10 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》


　　的有关规定。会议审议通过了如下议案：


　　一、审议通过了《对公司所持阿坝州九龙电网有限公司 2.3%股权


　　进行处置的议案》。
















　　为进一步加快低效无效资产的处置，公司董事会同意通过减资的方


　　式处置公司所持阿坝州九龙电网有限公司 2.3%股权(对应 88.6 万元实


　　际出资额)，收回资金 138.92 万元，从而退出阿坝州九龙电网有限公司。

　　表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　四川岷江水利电力股份有限公司董事会


　　2012 年 12 月 12 日


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