主题：中青旅：第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于

2012 年 12 月 4 日在公司 2009 会议室召开，会议通知于 2012 年 11 月 23 日以电

子邮件方式送达监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司法和公司章

程的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、关于提名公司第六届监事会监事的议案：

表决结果：

议案同意 反对 弃权

关于提名丁强先生为公司第六届监事会监事的议案；300

关于提名汤文选先生为公司第六届监事会监事的议案；300

公司第五届监事会将于 2012 年 12 月 21 日任期届满，根据《中华人民共和

国公司法》和《中青旅控股股份有限公司章程》的规定，监事会提名丁强、汤文

选为公司第六届监事会监事候选人。

此议案尚需提交股东大会审议。

上述监事候选人在通过股东大会选举之后，将与已由公司职工代表大会选举

产生的职工代表监事郑蓬时一起，组成公司第六届监事会。

二、关于公司第六届监事会监事津贴标准的议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司目前执行的监事津贴水平以及上市公司整体平均水平，将公司第六

届监事会监事的津贴标准拟定为 5000 元/......


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