主题：中核科技：独立董事相关事项的独立意见

一、公司独立董事关于公司关联交易事项的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规

定，我们作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第五届

董事会第十七次会议审议的《关于公司关联交易事项的议案》事前表示认可，事后发表如下

独立意见：

1、我们认为公司与关联方中国核电工程有限公司签署的核电阀门销售合同关联交易事

项，是因公司正常的生产经营需要而发生的，属于正常的商业交易行为，合规合法；关联双

方签署交易协议，确定定价原则，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正

的原则，符合公司和全体股东的利益；本次关联交易不存在损害公司及全体股东、特别是中

小股东和非关联股东利益的情形。

2、董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规

定。

3、同意将此事项提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

二、公司独立董事关于聘请 2012 年度公司内控审计机构的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为

中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司聘请 2012 年度

内控审计机构事项进行了认真审议，发表如下独立意见：

根据相关制度要求和公司内部控制规范实施工作计划，公司拟聘请信永中和会计师事务

所有限责任公司为公司 2012 年度内控审计机构。我们认为, 信永中和会计师事务所有限责

任公司具有证券、期货审计业务资格，在以往多年来对公司的财务审计工作中，能够勤勉尽

职，而且熟悉本公司业务，同意公司聘请该机构为公司 2012 年度内控审计机构。
中核科技第五届董事会第十七次会议 独立董事相关事项的独立意见


公司董事会审议该事项程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，决议合法有效。

同意提请公司股东大会审议。




中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事：



顾国兴



崔利国



余慧浓




二○一二年十二月七日

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