主题：天坛生物：董事会五届十五次会议决议公告

北京天坛生物制品股份有限公司
董事会五届十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十五次会议于 2012 年 12 月 14 日以书面、传真和电子邮件形式发出
会议通知，于 2012 年 12 月 21 日在北京召开。会议采用通讯表决方式，
会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议出席人数符合
《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议
程中的全部议案。
会议做出决议如下：
一、 审议通过《关于调整亦庄疫苗产业基地项目可研报告的议
案》
同意亦庄疫苗产业基地可行性研究报告的调整报告（不含特储产
品），由于土地规划、市场情况和建设标准等多方面因素变化，同意对项
目总投资等内容进行调整，总投资从 334280.75 万元调整至 369998 万
元，资金来源以自有资金、银行借款等方式结合解决。
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。




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二、 审议通过《关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的议案》
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。




北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2012 年 12 月 21 日




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