主题：华邦制药：第四届董事会第三十次会议决议公告

华邦制药股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第三十次会议通知于 2012 年 12

月 20 日以传真和电子邮件的形式发出，2012 年 12 月 24 日上午通过通讯表决的

方式召开，本次会议 11 名董事都参与了表决，会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认

真讨论研究，会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整董事

会各专门委员会委员组成的议案》。

公司独立董事辞职后，公司于 2012 年 12 月重新选举了独立董事。根据《上

市公司治理准则》等相关规定，为确保公司董事会各专门委员会的工作正常开展，

现对董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后，

各委员会的任职情况如下：
委员会 主任委员 委员
董事会战略委员会 张松山 李生学、王榕、吕立明、彭云辉
董事会审计委员会 何建国 李至、刘星
董事会提名委员会 盘莉红 张松山、徐坚
董事会薪酬与考核委员会 刘星 蒋康伟、盘莉红



特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

董 事 会

2012 年 12 月 25 日

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