主题：东北制药：第五届董事会第三十七次会议决议

一、董事会会议召开情况
1、公司于2012年12月21日以专人送达、电子邮件方式将会议通知送达至全体董事。
　　2、东北制药（000597）集团股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2012年12月28日以通讯表决的方式召开。
　　3、会议应到董事9人，实到董事8人。董事赵玉彬因病去世，未能参会表决。
　　4、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
　　二、董事会会议审议情况会议审议并以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
　　议案一：《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》。
　　鉴于近期资本市场持续低迷，公司非公开发行已不具备实施发行的市场条件，故拟向中国证券监督管理委员会申请撤回东北制药集团股份有限公司非公开发行股票的申请文件。此议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　议案二：《关于补选公司董事的议案》公司董事赵玉彬先生于2012年12月27日因病去世，赵玉彬先生在担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，在保障公司董事会合规、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司治理及业务发展做出了重要贡献。公司董事、监事、高级管理人员对赵玉彬先生的去世表示沉痛哀悼。
　　经公司第三大股东辽宁方大集团（000055）实业有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，提名何忠华先生为东北制药集团股份有限公司第五届董事会董事候选人（简历见附注）。此议案需提交股东大会审议。



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