主题：海南海药：第七届董事会第三十三次会议决议公告

海南海药股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
三十三次会议，于 2013 年 1 月 4 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书
面通知，并于 2013 年 1 月 7 日以电话会议方式召开。本次会议应参会董事九人，
实际参会董事九人，会议由董事长刘悉承主持。会议符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为公司
全资子公司海口市制药厂有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见 2013 年 1 月 9 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《对外担保的公告》。
特此公告


海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一三年一月七日

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