主题：佛山照明：对参股公司提供财务资助

一、重要提示

本次会议没有增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：2013 年 1 月 8 日（星期二）上午 9:30；

2、召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼会议室；

3、召集人：公司董事会；

4、召开方式：现场投票表决方式；

5、主持人：公司董事长钟信才先生；

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

股东（代理人）34 人，代表股 247,021,252 股，占上市公司有表决权总股份 25.24 %。

2、A 股股东出席情况：

A 股股东（代理人）10 人，代表股份 235,217,360 股，占公司 A 股股东有表决权股份总数 31.22 %。

3、B 股股东出席情况：

B 股股东（代理人）24 人，代表股份 11,803,892 股，占公司 B 股股东有表决权股份总数 5.24%。 四、议案审议与表决情况

本次股东大会以现场投票的方式审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》。

总的表决情况：同意 247,021,252 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。关联股东对本议案依法回 避表决。

A 股股东表决情况：同意 235,217,360 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %； 弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。

B 股股东表决情况：同意 11,803,892 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%； 弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。



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