主题：(000566)海南海药:董监事会公告

海南海药股份有限公司第七届董事会第三十四次, 监事会第十七次会议于2013

年1月28日召开;审议通过如下议案:

一,审议通过了《关于收购中国抗体制药有限公司40%股权的议案》

公司董事会同意公司与Creator Investment Limited ,Good CatchInvestment

s Limited 签署《股份转让合同》,同意公司以自有资金收购GoodCatch Investmen

ts Limited 持有的中国抗体制药有限公司250,564股普通股和Creator Investment

Limited 持有的中国抗体制药有限公司871,382股A轮优先股,每股收购价格为8.82

45美元, 总收购金额为9,900,612美元.收购完成之后公司将持有中国抗体制药有限

公司40%股权,成为其第一大股东.

二,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司使用7, 000万元闲置募集资金

暂时补充流动资金,占募集资金净额的比例不超过10%,使用期限不超过12个月.本次

使用闲置募集资金暂时补充流动资金,可以有效提高募集资金使用的效率,降低公司

经营成本, 不影响募集资金项目的正常进行,不会对项目实施造成实质性影响,也不

存在变相改变募集资金投向,损害公司股东利益的情形,符合相关法律法规关于上市

公司募集资金使用的有关规定.

本次将募集资金补充流动资金,按一年期贷款利率测算,预计可节约财务费用约

420万元.


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