主题：粤高速A：投资建设佛开高速公路谢边至三堡段大修工程事宜

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第三十四次（临时）会议于2013年1月28日(星期一)上午以通讯表决方式召开。会议 通知于2013年1月24日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会 议应到董事10名，实到董事10名，出席会议的董事超过全体董事的半 数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于投资建设佛开高速公路谢边至三堡段大修工程事宜的议案》。

同意本公司向广东省佛开高速公路有限公司按照工程总概算的 36.68%的资本金比例及公司持有佛开公司75%股比向佛开公司增资建 设佛开高速公路谢边至三堡段大修工程，按照目前已经批复的总概算 所计算的增资金额约为15,091.62万元,实际增资金额最终以竣工决 算金额为准。

该议案为关联交易，事前获独立董事同意提交董事会审议；审议时，关联董事朱战良、罗应生回避了表决；独立董事对此关联交易发 表了独立意见。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于通过委托贷款形式借款给广东省佛开高速公路有限公司的议案》。

同意本公司向控股子公司广东省佛开高速公路有限公司(简称”佛开公司” )发放委托贷款总额不超过人民币叁亿柒仟伍佰万元整， 可分多期发放,单笔委托贷款期限不超过五年，利率按人民银行公布 的同期同档次贷款基准利率执行，资金用于置换佛开公司他行到期银 行贷款，允许佛开公司视股东资金需求及其资金筹集和使用情况提前 归还。授权公司经营班子具体实施本项委托贷款。

独立董事对此事项发表了独立意见。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。


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