主题：粤电力A：第七届董事会第十二次会议决议公告

广东电力发展股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东电力发展股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2013 年 2 月 25日发出书面会议通知，于 2013 年 3 月 7 日在广东省广州市召开，会议应到董事18 名(其中独立董事 6 名)，实到董事 18 名(其中独立董事 6 名)，其中刘谦、李灼贤、洪荣坤、孔惠天、林诗庄、饶苏波、王珺、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华董事亲自出席了本次会议，潘力、钟伟民、高仕强、李明亮、王进、张雪球董事因事未能亲自出席，潘力董事长委托刘谦副董事长，钟伟民董事和高仕强董事均委托洪荣坤董事，李明亮董事和王进董事均委托林诗庄董事，张雪球董事委托刘涛独立董事出席会议并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员、各部门经理列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》

详情请见本公司今日公告(公告编号:2013-16)。

本议案为关联交易，公司独立董事王珺、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司及其附属企业，11 名关联董事潘力、李灼贤、刘谦、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、王进、林诗庄、饶苏波已回避表决，经 7 名非关联董事(包括 6 名独立董事)投票表决通过，其中:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于向广东国华[0.08 0.00%]粤电台山发电有限公司增资的议案》

鉴于台山电厂二期扩建工程具有良好的投资收益，且已经获得国家发改委核准，为履行投资方出资义务，同意我公司按照 20%的出资比例，向广东国华粤电台山发电有限公司增加注册资本金 3.6 亿元，剩余部分待竣工决算完成后再认缴。详情请见本公司今日公告(公告编号:2013-17)。

本议案经 18 名董事投票表决通过，其中:同意 18 票，反对 0 票，弃权 0票。

三、审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2013 年 3 月 25 日在广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 25 楼会议室召开 2013 年第一次临时股东大会。详情请见本公司今日公告(公告编号:2013-18)。

本议案经 18 名董事投票表决通过，其中:同意 18 票，反对 0 票，弃权 0票。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二 0 一三年三月八日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。