主题：晨鸣纸业董事会会议通告

集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将於二零一三年三月二十七日（星期三）举行，藉以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之年度业绩及其发布，并考虑利润分配方案之建议（如有）。

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