主题：万科A：2012年度股东大会通知

　一、召开会议的基本情况
1、召集人：万科企业股份有限公司第十六届董事会
2、现场会议地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
3、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种
4、现场会议时间：2013年3月20日下午14：30
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年3月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2013年3月19日下午15:00）至投票结束时间（2013年3月20日下午15:00）间的任意时间
二、会议议程
1、审议2012年度董事会报告
1.1听取2012年度独立董事履职情况报告
2、审议2012年度监事会报告
3、监事会换届选举
4、审议2012年度报告和经审计财务报告
5、审议2012年度利润分配及分红派息方案
6、审议关于2013年度续聘会计师事务所的议案
7、关于继续与华润合作的议案
8、选举董事上述议程的详细情况，请见2013年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的公司第十六届董事会第九次会议决议公告、第七届监事会第十三次会议决议公告、关于提交股东大会审议继续与华润合作事项的公告。
　　三、出席对象
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2013年3月11日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东，以及2013年3月14日（最后交易日2013年3月11日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司B股股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
　　（3）公司常年法律顾问广东信达律师事务所的律师代表及其他嘉宾四、会议登记办法1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；3.登记时间：2013年3月12日至3月19日之间，每个工作日上午9:00至下午17:30；以及3月20日9:00-14:00（异地股东可用信函或传真方式登记）4.登记地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心董事会办公室；5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　五、股东参加网络投票的具体操作流程股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件。股东如同时持有公司A和B股股票，应分别通过A、B股股东帐户进行网络投票。
　　六、投票规则敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
　　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
　　2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
　　七、股东大会联系方式
联系地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
邮编：518083
联系电话：0755-25606666转董事会办公室
联系传真：0755-25531696（传真请注明：转董事会办公室）八、其他事项本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

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