主题：东北制药：董事长辞职公告

东北制药集团股份有限公司董事长辞职公告

公司董事会于 2013 年 3 月 28 日收到公司董事长刘震先生的书面

辞职报告。公司董事长刘震先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、

董事长和董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员

会委员、审计委员会委员等职务，辞职后不在公司担任任何职务。

刘震先生不再担任公司董事、董事长未导致公司董事会成员低于

法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常进行。根据法律、法规、

其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公

司董事会时生效。董事长职责将由副董事长汲涌先生履行，直至产生

继任董事长为止。公司将按照 《公司法》、《公司章程》规定，尽快

增补董事并完成选举新董事长的相关工作。

刘震先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范治理及业务

发展做出了重要贡献，带领公司实现了持续快速发展，公司董事会对

刘震先生任职期间所作贡献给予充分肯定并表示衷心感谢！

特此公告。

东北制药集团股份有限公司

二 0 一三年三月二十九日


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