主题：鲁泰A：减资

公司已于2013年3月27日召开第六届董事会二十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于回购注销全部激励对象第二个解锁期尚未解锁的限制性股票的议案》。具体情况分述如下：

　　一、由于原激励对象张涛、孟明、崔艳三人在考核期离职，已不符合《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》（修订稿）中所规定的激励对象的条件，根据激励计划“第八章限制性股票的回购注销”的相关规定，公司董事会决定将原激励对象张涛、孟明、崔艳已获授的全部股份尚未解锁的1.2万股、1.2万股、1.2万股，共计3.6万股，回购注销。
　　公司原激励对象曲庆凤，已于2013年1月办理了退休并离职，根据激励计划“第三十三条”之规定，曲庆凤第三期尚未解锁的限制性股票3万股，将由公司回购注销。
　　二、根据《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》（修订稿）“第五章限制性股票的锁定和解锁安排”中规定的第二个解锁期的解锁条件，其中公司业绩指标三个条件需要同时满足才能解锁，因为公司2012年扣除非经常性损益后的净利润比2010年增长为0.52%，低于设定的25%的考核条件。因此公司股权激励计划第二期不符合解锁条件，应按照股权激励计划“第八章限制性股票的回购注销”的相关规定予以全部回购注销，回购注销股数为419.10万股。
　　综上所述，本次拟回购注销股数共计425.7万股，相关公告已刊登于2013年3月29日的《证券时报》、《上海证券报》和《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　公司注册资本拟从1,008,894,800元人民币减至1,004,637,800元人民币。根据有关法律、法规，债权人有权自本公告之日起四十五日内，要求本公司清偿债务或提供相应的担保。
　　
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