主题：西安饮食：第六届董事会第十九次会议决议公告

西安饮食：第六届董事会第十九次会议决议公告
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知于二〇一三年三月二十一日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第六届董事会第十九次会议于二〇一三年四月一日(星期一)在公司会议室召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定,会议由董事长胡昌民先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《公司 2012 年度总经理工作报告》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交公司 2012 年年度股东大会审议;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司 2012 年年度股东大会审议;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过了《公司 2013 年度财务预算方案》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司 2012 年年度股东大会审议;
2012年度公司实现净利润16,256,556.63 元,其中归属于母公司所有者的净利润13,947,859.28元,计提盈余公积2,711,702.53元,加上以前年 度 未 分 配 利 润 175,626,168.57 元 , 减 去 派 发 2011 年 度 现 金 红 利5,985,838.80元,截止本报告期末可供股东分配的利润180,876,486.52元。
拟以 2012 年末公司总股本 199,527,960 股为基数,向全体股东每 10股派送现金 0.13 元(含税),共向股东派发红利 2,593,863.48 元。本年度不实行资本公积金转增股本。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过了《公司 2012 年年度报告》及摘要,并同意将该议案提交公司 2012 年年度股东大会审议(详见 2013 年 4 月 3 日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn);
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
7、审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司 2013年度财务审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司 2012 年年度股东大会审议;
希格玛会计师事务所有限公司为公司自 1998 年度至今的财务报告提供了审计服务,公司拟续聘希格玛会计师事务所有限公司对公司 2013 年度财务报告进行审计,聘期为一年。年度报酬为人民币 25 万元。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
8、审议通过了《关于设立西安饮食股份有限公司物业管理分公司的议案》;
鉴于公司所属分、子公司自有产业和租赁产业较多,为了方便于管理,现根据发展需要,公司拟设立分支机构物业管理分公司,将旗下资产进行统一管理。拟设立的分公司情况如下:
机构名称:西安饮食股份有限公司物业管理分公司
机构负责人:王罡
机构类型:分支机构
经营地址:西安市未央区凤城五路 26 号
经营范围:物业管理、停车服务、房屋租赁。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
9、审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》(详见 2013年 4 月 3 日的巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn);
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
10、审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》(详见 2013年 4 月 3 日 的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网 :http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本次会上,公司独立董事对其 2012 年度的工作进行了述职,并拟将该述职报告提交公司 2012 年度股东大会审议。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一三年四月一日


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