主题：峨眉山A：2012 年度利润分配方案

一、 重要提示
本次会议召开期间无否决或变更提案事项。
二、会议召开情况
1、召开时间：2013 年 4 月 10 日上午 9：30
2、召开地点：峨眉山市峨眉山大酒店
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长徐亚黎先生
6、本次会议通知及相关文件刊登在 2013 年 3 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上；
7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东授权代表共 7 人，代表股份 112,849,535 股,占公司总股本的 47.98%。
公司董事、监事以及公司聘请的见证律师出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、关于审议《2012 年度董事会工作报告》的议案；
以 112,849,535 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的 100 %，通过了该项议案；
2、关于审议《2012 年度监事会工作报告》的议案；
以 112,849,535 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的 100 %，通过了该项议案；
3、关于审议 2012 年财务决算报告的议案；
以 112,849,535 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的 100 %，通过了该项议案；
4、关于审议 2012 年年度报告及年报摘要的议案；
以 112,849,535 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的 100 %，通过了该项议案；
5、关于审议公司 2012 年度利润分配方案的议案；
公司 2012 年利润分配方案为：以 2012 年年末公司总股本 23518.80 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），共计派发 42,333,840.00 元。
以 112,849,535 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的 100 %，通过了该项议案；
6、关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案；
以 112,849,535 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的 100 %，通过了该项议案；
7、关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案；
以 112,849,535 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的 100 %，通过了该项议案


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