主题：中核科技：公司参与中核财务公司增资扩股

会议由董事邱建刚先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议内容如下：
本次会议审议了《关于公司参与中核财务公司增资扩股的议案》；

公司投资参股的中核集团中核财务有限责任公司，计划 2013 年度启动增资扩股，以现有的该公司股东按持有的股份同比例认购。本公司认购人民币 1800 万元。认购后，对该公司的占股比例 保持不变。中核集团中核财务有限责任公司为公司的关联方，由于公司 9 名董事会成员中，关联董 事为 6 人，根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，关联董事回避表决，本次董事会会议对 此项议案无法形成有效决议。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》 的相关规定，此议案将提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。


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