主题： 远兴能源：2012 年度利润分配预案

一、会议召开和出席情况

1．召开时间

现场会议召开时间：2013 年 4 月 11 日（星期四）下午 2：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 4 月 11 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2013 年 4 月 10 日 15:00 至 2013 年 4 月 11 日 15:00。

2．召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层公司会议室

3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长贺占海先生

6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

7．出席的总体情况

参加本次股东大会的股东（代理人）54 人，代表股份 155,260,511 股，占公司有表决权总股份 20.2211%,其中：出席现场会议的股东（代理人）5 人，代表 股份 154,056,820 股，占公司有表决权总股份 20.0643%；通过网络投票的股东 49 人，代表股份 1,203,691 股，占公司有表决权总股份 0.1568%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

1．《公司 2012 年度董事会工作报告》；


表决结果：154,230,921 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.3369%； 664,090 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.4277%；365,500 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.2354%，议案获得通过。

本议案经公司六届十一次董事会审议通过。

2．《公司 2012 年度监事会工作报告》。

表决结果：154,212,921 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.3253%； 664,090 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.4277%；383,500 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.247%，议案获得通过。

本议案经公司六届十一次董事会审议通过。

3．《公司 2012 年度财务决算报告》

表决结果：154,201,121 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.3177%； 804,790 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.5183%；254,600 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.164%，议案获得通过。

本议案经公司六届十一次董事会审议通过。

4．《公司 2012 年度利润分配预案》；

表决结果：154,209,721 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.3232%； 981,390 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.6321%；69,400 股弃权，占 出席会议有表决权股份总数的 0.0447%，议案获得通过。

本议案经公司六届十一次董事会审议通过。

5．《公司 2012 年年度报告及摘要》；

表决结果：154,201,121 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.3177%； 664,090 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.4277%；395,300 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.2546%，议案获得通过。

本议案经公司六届十一次董事会审议通过。

6．《关于公司 2013 年日常关联交易预计的议案》；

本项议案为关联交易事项，关联股东内蒙古博源控股集团有限公司在议案审议过程中回避表决。

表决结果：1,748,654 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 62.273%； 722,490 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 25.7293%；336,900 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 11.9977%，议案获得通过。

本议案经公司六届十一次董事会审议通过。

7．《关于计提资产减值损失的议案》；

表决结果：154,171,121 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.2983%； 929,190 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.5985%；160,200 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.1032%，议案获得通过。

本议案经公司六届十一次董事会审议通过。

8．《关于为控股子公司贷款担保的议案》；

表决结果：154,203,321 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.3191%； 728,890 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.4695%；328,300 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.2115%，议案获得通过。

本议案经公司六届十一次董事会审议通过。

9．《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：154,201,121 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.3177%； 692,490 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.446%；366,900 股弃权，占 出席会议有表决权股份总数的 0.2363%，议案获得通过。

本议案经公司六届十一次董事会审议通过。



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