主题：中原高速2012 年度利润分配预案

河南中原高速（600020）公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于 2013 年 4 月 12 日在公司会议室召开，会议通知已于 2013 年 4 月 1 日 以专人或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11 人，实到董事 10 人，董事 孟杰因工作原因未出席会议，以书面方式表达了对本次董事会各审议事项的意 见，并委托董事张杨代为出席和表决。公司全体监事和部分高级管理人员列席了 会议。会议由董事长关健先生主持,会议的召开符合法律、法规、规章和《公司 章程》规定。与会董事经审议、表决,通过以下决议：

一、审议通过公司 2012 年度总经理工作报告。


表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过公司 2012 年度董事会工作报告。

本议案需提交股东大会审议。

表%E

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。