主题: 鲁西化工:第五届董事会第二十八次会议决议公告
2013-05-11 20:53:53          
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主题:鲁西化工:第五届董事会第二十八次会议决议公告

鲁西化工集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五

届董事会第二十八次会议通知于 2013 年 4 月 30 日以电子邮件发出,会议

于 2013 年 5 月 4 日上午以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出

席董事 7 名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张金成

先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过《关于提名增加王富兴先生、任显成先生为公司董事的

议案》;

为进一步加强公司规范运作、提高公司内控治理水平,更好地维护中

小股东的权利,经考察研究,提名增加王富兴先生、任显成先生为公司第

六届董事会董事,任期与第六届董事会任期一致。

表决结果:同意票 7 票,反对票及弃权票均为 0 票。

(一)候选人简历:

王富兴先生:1967 年出生,大学本科,中共党员,1990 年参加

工作。曾任鲁西化肥厂技术员、车间副主任、主任,鲁西化工第二化肥厂

党委书记、厂长、鲁西化工有限公司设备动力处处长、山东鲁西化工股份

有限公司职工监事、聊城市鲁西化工工程设计有限责任公司经理;现任鲁

西化工集团股份有限公司副总经理。持有......


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