主题：中核科技：第五届董事会第二十二次会议决议公告

中核苏阀科技实业股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第二十二次全体会议于 2013 年 5 月 3 日以书面

形式向全体董事发出会议通知。会议于 2013 年 5 月 10 日以通讯方式表决。会议应到董事 9 人，实

到董事 9 人，公司监事会成员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的

相关规定。

本次会议审议并通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》（同意 9 票，反对 0

票，弃权 0 票）。

公司决定于 2013 年 5 月 29 日（星期三）召开 2013 年第一次临时股东大会，审议《关于公司

参与中核财务公司增资扩股的议案》。该议案内容详见公司 2013 年 4 月 13 日刊登在《证券时报》、

及巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn 上的公司《第五届董事会第十九次会议决议公告》及《关

于参与中核财务公司增资扩股的关联交易公告》。

公司董事长邱建刚先生因公务无法参加此次股东大会，经全体董事一致推选，此次股东大会由

公司副董事长陈鉴平先生主持。

公司《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

http//www.cninfo.com.cn。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇一三年五月十一日


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