主题：张 裕Ａ：2012年度股东大会决议公告

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
二○一二年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完

整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：本次股东大会未出现否决议案。



一、会议召开及通知情况
1、召集人：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会；
2、会议召开时间：2013年5月15日上午9点；
3、会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆会议室；
4、主持人：董事长孙利强先生；
5、表决方式：现场投票；
6、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2013年4月19日《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定；
8、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、王向前律师。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（包括授权股东）共 134 人，代表股份 427,442,605 股，占公
司有表决权股份总数的 62.36%。其中， 股股东（包括授权股东）共 17 人，代表股份 345,956,687
股，占公司有表决权 A 股股份总数的 76.29%；B 股股东（包括授权股东）共 117 人，代表股
份 81,485,918 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 35.12%。




1
三、提案审议和表决情况
1、以投票表决方式通过了《2012年度董事会工作报告》
表决结果如下：

同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数


总 的 数量（股） 426,492,733 949,872
1 表决
情况 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.778% 0.222%

A 股 数量（股） 345,949,887 6,800
股东
2
表决
情况 占出席会议有表决权 A 股股份总数的比例（%） 99.998% 0.002%

B 股 数量（股） 80,542,846 943,072
股东
3
表决
情况 占出席会议有表决权 B 股股份总数的比例（%） 98.843% 1.157%



2、以投票表决方式通过了《2012年度监事会工作报告》
表决结果如下：

同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数


总 的 数量（股） 426,492,733 949,872
1 表决
情况 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.778% 0.222%

A 股 数量（股） 345,949,887 6,800
股东
2
表决
情况 占出席会议有表决权 A 股股份总数的比例（%） 99.998% 0.002%

B 股 数量（股） 80,542,846 943,072
股东
3
表决
情况 占出席会议有表决权 B 股股份总数的比例（%） 98.843% 1.157%




2
3、以投票表决方式通过了《2012年年度报告》
表决结果如下：

同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数


总 的 数量（股） 426,492,733 949,872
1 表决
情况 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.778% 0.222%

A 股 数量（股） 345,949,887 6,800
股东
2
表决
情况 占出席会议有表决权 A 股股份总数的比例（%） 99.998% 0.002%

B 股 数量（股） 80,542,846 943,072
股东
3
表决
情况 占出席会议有表决权 B 股股份总数的比例（%） 98.843% 1.157%



4、以投票表决方式通过了《2012年度利润分配方案》
表决结果如下：

同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数


总 的 数量（股） 426,492,733 949,872
1 表决
情况 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.778% 0.222%

A 股 数量（股） 345,949,887 6,800
股东
2
表决
情况 占出席会议有表决权 A 股股份总数的比例（%） 99.998% 0.002%

B 股 数量（股） 80,542,846 943,072
股东
3
表决
情况 占出席会议有表决权 B 股股份总数的比例（%） 98.843% 1.157%

会议决定：鉴于公司法定盈余公积金余额已不足注册资本的50%，因此利润分配时首先提取法
定盈余公积金46,789,370元;然后以2012年12月31日公司总股本685,464,000股计算,按照每10股
派11元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计754,010,400元,占合并报表中归属
3
于母公司股东净利润1,700,928,117元的44.33%;剩余未分配利润900,128,347元留存下一年度。
5、以投票表决方式通过了《关于董事会换届改选的议案》
5.1关于聘任陈吉宗为公司董事的议案
表决结果如下：

同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数


总的 数量（股） 424,701,139 1,791,594 949,872
1 表决
情况 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.359% 0.419% 0.222%

A 股 数量（股） 345,930,686 19,201 6,800
股东
2
表决
情况 占出席会议有表决权 A 股股份总数的比例（%） 99.992% 0.006% 0.002%

B 股 数量（股） 78,770,453 1,772,393 943,072
股东
3
表决
情况 占出席会议有表决权 B 股股份总数的比例（%） 96.668% 2.175% 1.157%

会议决定聘任陈吉宗先生为公司第六届董事会董事。
5.2关于聘任奥古斯都〃瑞纳为公司董事的议案
表决结果如下：

同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数


总的 数量（股） 425,746,276 746,457 949,872
1 表决
情况 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.603% 0.175% 0.222%

A 股 数量（股） 345,930,686 19,201 6,800
股东
2
表决
情况 占出席会议有表决权 A 股股份总数的比例（%） 99.992% 0.006% 0.002%

B 股 数量（股） 79,815,590 727,256 943,072
股东
3
表决
情况 占出席会议有表决权 B 股股份总数的比例（%） 97.950% 0.892% 1.157%

会议决定聘任奥古斯都〃瑞纳先生为公司第六届董事会董事。
4
5.3关于聘任阿尔迪诺〃玛佐拉迪为公司董事的议案
表决结果如下：

同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数


总的 数量（股） 425,746,276 746,457 949,872
1 表决
情况 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.603% 0.175% 0.222%

A 股 数量（股） 345,930,686 19,201 6,800
股东
2
表决
情况 占出席会议有表决权 A 股股份总数的比例（%） 99.992% 0.006% 0.002%

B 股 数量（股） 79,815,590 727,256 943,072
股东
3
表决
情况 占出席会议有表决权 B 股股份总数的比例（%） 97.950% 0.892% 1.157%

会议决定聘任阿尔迪诺〃玛佐拉迪先生为公司第六届董事会董事。
5.4关于聘任阿皮纳尼〃安东尼奥为公司董事的议案
表决结果如下：

同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数


总的 数量（股） 425,746,276 746,457 949,872
1 表决
情况 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.603% 0.175% 0.222%

A 股 数量（股） 345,930,686 19,201 6,800
股东
2
表决
情况 占出席会议有表决权 A 股股份总数的比例（%） 99.992% 0.006% 0.002%

B 股 数量（股） 79,815,590 727,256 943,072
股东
3
表决
情况 占出席会议有表决权 B 股股份总数的比例（%） 97.950% 0.892% 1.157%

会议决定聘任阿皮纳尼〃安东尼奥先生为公司第六届董事会董事。


5
5.5关于聘任让〃保罗〃皮纳得为公司董事的议案
表决结果如下：

同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数
总
的 数量（股） 424,701,139 1,791,594 949,872
1 表
决 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.359% 0.419% 0.222%
情
A况股
股 数量（股） 345,930,686 19,201 6,800
2 东
表 占出席会议有表决权 A 股股份总数的比例（%） 99.992% 0.006% 0.002%
决
B情股
股 数量（股） 78,770,453 1,772,393 943,072
况
3 东
表 占出席会议有表决权 B 股股份总数的比例（%） 96.668% 2.175% 1.157%
决
情会议决定聘任让〃保罗〃皮纳得先生为公司第六届董事会董事。
况
5.6关于聘任孙利强为公司董事的议案
表决结果如下：

同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数


总的 数量（股） 425,955,626 537,107 949,872
1 表决
情况 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.652% 0.126% 0.222%

A 股 数量（股） 345,930,686 19,201 6,800
股东
2
表决
情况 占出席会议有表决权 A 股股份总数的比例（%） 99.992% 0.006% 0.002%

B 股 数量（股） 80,024,940 517,906 943,072
股东
3
表决
情况 占出席会议有表决权 B 股股份总数的比例（%） 98.207% 0.636% 1.157%

会议决定聘任孙利强先生为公司第六届董事会董事。




6
5.7关于聘任周洪江为公司董事的议案
表决结果如下：

同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数


总的 数量（股） 425,955,626 537,107 949,872
1 表决
情况 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.652% 0.126% 0.222%

A 股 数量（股） 345,930,686 19,201 6,800
股东
2
表决
情况 占出席会议有表决权 A 股股份总数的比例（%） 99.992% 0.006% 0.002%

B 股 数量（股） 80,024,940 517,906 943,072
股东
3
表决
情况 占出席会议有表决权 B 股股份总数的比例（%） 98.207% 0.636% 1.157%

会议决定聘任周洪江先生为公司第六届董事会董事。
5.8关于聘任冷斌为公司董事的议案
表决结果如下：

同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数


总的 数量（股） 425,955,626 537,107 949,872
1 表决
情况 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.652% 0.126% 0.222%

A 股 数量（股） 345,930,686 19,201 6,800
股东
2
表决
情况 占出席会议有表决权 A 股股份总数的比例（%） 99.992% 0.006% 0.002%

B 股 数量（股） 80,024,940 517,906 943,072
股东
3
表决
情况 占出席会议有表决权 B 股股份总数的比例（%） 98.207% 0.636% 1.157%

会议决定聘任冷斌先生为公司第六届董事会董事。




7
5.9关于聘任曲为民为公司董事的议案
表决结果如下：

同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数


总的 数量（股） 425,955,626 537,107 949,872
1 表决
情况 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.652% 0.126% 0.222%

A 股 数量（股） 345,930,686 19,201 6,800
股东
2
表决
情况 占出席会议有表决权 A 股股份总数的比例（%） 99.992% 0.006% 0.002%

B 股 数量（股） 80,024,940 517,906 943,072
股东
3
表决
情况 占出席会议有表决权 B 股股份总数的比例（%） 98.207% 0.636% 1.157%

会议决定聘任曲为民先生为公司第六届董事会董事。
6、以投票表决方式通过了《关于聘任独立董事的议案》
6.1关于聘任肖微为公司独立董事的议案
表决结果如下：

同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数


总的 数量（股） 426,492,633 100 949,872
1 表决
情况 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.778% 0.000% 0.222%

A 股 数量（股） 345,949,887 6,800
股东
2
表决
情况 占出席会议有表决权 A 股股份总数的比例（%） 99.998% 0.002%

B 股 数量（股） 80,542,746 100 943,072
股东
3
表决
情况 占出席会议有表决权 B 股股份总数的比例（%） 98.843% 0.000% 1.157%

会议决定聘任肖微先生为公司第六届董事会独立董事。


8
6.2关于聘任王仕刚为公司独立董事的议案
表决结果如下：

同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数


总 的 数量（股） 426,492,633 100 949,872
1 表决
情况 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.778% 0.000% 0.222%

A 股 数量（股） 345,949,887 6,800
股东
2
表决
情况 占出席会议有表决权 A 股股份总数的比例（%） 99.998% 0.002%

B 股 数量（股） 80,542,746 100 943,072
股东
3
表决
情况 占出席会议有表决权 B 股股份总数的比例（%） 98.843% 0.000% 1.157%

会议决定聘任王仕刚先生为公司第六届董事会独立董事。
7、以投票表决方式通过了《关于监事会换届改选的议案》
7.1关于聘任孔庆昆为公司监事的议案
表决结果如下：

同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数


总 的 数量（股） 426,492,633 100 949,872
1 表决
情况 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.778% 0.000% 0.222%

A 股 数量（股） 345,949,887 6,800
股东
2
表决
情况 占出席会议有表决权 A 股股份总数的比例（%） 99.998% 0.002%

B 股 数量（股） 80,542,746 100 943,072
股东
3
表决
情况 占出席会议有表决权 B 股股份总数的比例（%） 98.843% 0% 1.157%

会议决定聘任孔庆昆先生为公司第五届监事会监事。


9
7.2关于聘任郭颖为公司监事的议案
表决结果如下：

同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数


总的 数量（股） 425,071,376 1,421,357 949,872
1 表决
情况 占出席会议有表决权股份总数的比例 99.445% 0.333% 0.222%
（%）

A 股 数量（股） 345,949,887 6,800
股东
2
表决 占出席会议有表决权 A 股股份总数的比例
情况 （%） 99.998% 0.002%

B 股 数量（股） 79,121,489 1,421,357 943,072
股东
3
表决 占出席会议有表决权 B 股股份总数的比例
情况 （%） 97.098% 1.744% 1.157%

会议决定聘任郭颖女士为公司第五届监事会监事。
因年龄原因，傅铭志先生和张虹霞女士不再担任公司监事；因工作变动原因，姜进强先
生不再担任公司监事。本公司对傅铭志先生、张虹霞女士和姜进强先生在任职期间勤勉尽责
地工作，以及多年来为公司发展壮大所作重要贡献表示由衷感谢。
8、以投票表决方式通过了《关于审议公司授权管理制度的议案》
表决结果如下：

同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数


总 的 数量（股） 427,417,825 24,780
1 表决
情况 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.994% 0.006%

A 股 数量（股） 345,949,887 6,800
股东
2
表决
情况 占出席会议有表决权 A 股股份总数的比例（%） 99.998% 0.002%

B 股 数量（股） 81,467,938 17,980
股东
3
表决
情况 占出席会议有表决权 B 股股份总数的比例（%） 99.978% 0.022%

10
9、以投票表决方式通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
表决结果如下：

同意 反对 弃权
项目
股数 股数 股数


总 的 数量（股） 427,416,825 25,780
1 表决
情况 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.994% 0.006%

A 股 数量（股） 345,949,887 6,800
股东
2
表决
情况 占出席会议有表决权 A 股股份总数的比例（%） 99.998% 0.002%

B 股 数量（股） 81,466,938 18,980
股东
3
表决
情况 占出席会议有表决权 B 股股份总数的比例（%） 99.977% 0.023%



会议决定聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013 年度财务报告审计
和内部控制审计的审计师，年度审计费用合计为人民币 190 万元，包括了其差旅费用及全部
工费，聘期一年。


根据上述表决结果，提交本次会议的全部议案均已获审议通过，其中：《关于董事会换
届改选的议案》、《关于聘任独立董事的议案》、《关于监事会换届改选的议案》依照相关
法律规定，采用累积投票制进行表决审议通过；其余议案经出席本次会议的股东所持表决权
的半数以上通过。


四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所
2、律师姓名：李志强、王向前
3、结论性意见：本所认为，公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和

11
《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，
会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各
项决议合法有效。


五、备查文件

1、本公司《2012 年度股东大会决议》；

2、提交会议审议的各项议案。




烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一三年五月十五日


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