主题：本钢板材：2012年度股东大会决议公告

000761 200761 证券简称：本钢板材 本钢板B 编号：2013-011



本钢板材股份有限公司2012年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示

本次会议召开期间无增加、否决或变动提案。



一、会议召开和出席情况

1、2013年5月17日上午9时，公司2012年度股东大会在辽宁省本溪市本钢
宾馆召开。大会由公司董事会召集，董事长张晓芳女士主持。会议的召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。本次会议通知于2013年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和
《香港商报》上。

2、出席会议股东共22人，代表股份2,590,891,530 股，占公司总股份
82.62 %。

控股股东1人，代表股份2,573,632,420股，占公司总股份82.07%；

A股股东1人，代表股份2,573,632,420 股，占公司A股总数94.07%；

B股股东21人，代表股份17,259,110股，占公司B股总数4.31 %；

公司董事、监事、高级管理人员及北京市德恒律师事务所律师出席了会议。



二、提案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票表决方式。

经出席会议的股东（代理人）投票表决通过以下议案：

1、审议《2012年度董事会报告》；

（1）总的表决情况：

同意2,590,616,925股,占出席会议股东所持表决权99.99%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 274,605股,占出席会议股东所持表决权0.01%

（2）B 股股东表决情况：

同意16,984,505股,占出席会议B 股股东所持表决权98.41%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 274,605 股,占出席会议B 股股东所持表决权1.59%

该项议案获得通过。

2、审议《2012年度监事会报告》；

（1）总的表决情况：

同意2,590,616,925股,占出席会议股东所持表决权99.99%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 274,605股,占出席会议股东所持表决权0.01%


（2）B 股股东表决情况：

同意16,984,505股,占出席会议B 股股东所持表决权98.41%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 274,605 股,占出席会议B 股股东所持表决权1.59%

该项议案获得通过。

3、审议《2012年年度报告及摘要》；

（1）总的表决情况：

同意2,590,616,925股,占出席会议股东所持表决权99.99%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 274,605股,占出席会议股东所持表决权0.01%

（2）B 股股东表决情况：

同意16,984,505股,占出席会议B 股股东所持表决权98.41%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 274,605 股,占出席会议B 股股东所持表决权1.59%

该项议案获得通过。

4、审议《2012年度财务决算报告》；

（1）总的表决情况：

同意2,590,616,925股,占出席会议股东所持表决权99.99%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 274,605股,占出席会议股东所持表决权0.01%

（2）B 股股东表决情况：

同意16,984,505股,占出席会议B 股股东所持表决权98.41%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 274,605 股,占出席会议B 股股东所持表决权1.59%

该项议案获得通过。

5、审议《2012年度利润分配议案》；

（1）总的表决情况：

同意2,590,616,925股,占出席会议股东所持表决权99.99%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 274,605股,占出席会议股东所持表决权0.01%

（2）B 股股东表决情况：

同意16,984,505股,占出席会议B 股股东所持表决权98.41%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 274,605 股,占出席会议B 股股东所持表决权1.59%

该项议案获得通过。

6、审议《关于聘任2013年度会计审计机构的议案》；

（1）总的表决情况：

同意2,590,616,925股,占出席会议股东所持表决权99.99%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 274,605股,占出席会议股东所持表决权0.01%

（2）B 股股东表决情况：

同意16,984,505股,占出席会议B 股股东所持表决权98.41%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 274,605 股,占出席会议B 股股东所持表决权1.59%


该项议案获得通过。

7、审议《关于2013年投资框架计划的议案》；

（1）总的表决情况：

同意2,590,616,925股,占出席会议股东所持表决权99.99%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 274,605股,占出席会议股东所持表决权0.01%

（2）B 股股东表决情况：

同意16,984,505股,占出席会议B 股股东所持表决权98.41%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 274,605 股,占出席会议B 股股东所持表决权1.59%

该项议案获得通过。

8、审议《关于日常关联交易预计的议案》；

本溪钢铁（集团）有限责任公司持股2,573,632,420股，作为本公司控股股
东对该项议案回避了表决。

（1）总的表决情况：

同意16,984,505 股,占出席会议股东所持表决权 98.41%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 274,605股,占出席会议股东所持表决权1.59 %

（2）B 股股东表决情况：

同意 16,984,505 股,占出席会议B 股股东所持表决权98.41%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 274,605 股,占出席会议B 股股东所持表决权 1.59 %

该项议案获得通过。

9、审议《关于修改<公司章程>的议案》

（1）总的表决情况：

同意2,590,616,925股,占出席会议股东所持表决权99.99%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 274,605股,占出席会议股东所持表决权0.01%

（2）B 股股东表决情况：

同意16,984,505股,占出席会议B 股股东所持表决权98.41%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 274,605 股,占出席会议B 股股东所持表决权1.59%

该项议案已特别决议获得通过。

10、审议《关于董事会换届选举的议案》；

10.1、张晓芳女士

（1）总的表决情况：

同意2,590,616,925股,占出席会议股东所持表决权99.99%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 274,605股,占出席会议股东所持表决权0.01%

（2）B 股股东表决情况：

同意16,984,505股,占出席会议B 股股东所持表决权98.41%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 274,605 股,占出席会议B 股股东所持表决权1.59%

该项议案获得通过。


10.2、曹爱民先生

（1）总的表决情况：

同意2,590,616,925股,占出席会议股东所持表决权99.99%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 274,605股,占出席会议股东所持表决权0.01%

（2）B 股股东表决情况：

同意16,984,505股,占出席会议B 股股东所持表决权98.41%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 274,605 股,占出席会议B 股股东所持表决权1.59%

该项议案获得通过。

10.3、张吉臣先生

（1）总的表决情况：

同意2,590,616,925股,占出席会议股东所持表决权99.99%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 274,605股,占出席会议股东所持表决权0.01%

（2）B 股股东表决情况：

同意16,984,505股,占出席会议B 股股东所持表决权98.41%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 274,605 股,占出席会议B 股股东所持表决权1.59%

该项议案获得通过。

10.4、唐朝盛先生

（1）总的表决情况：

同意2,590,616,925股,占出席会议股东所持表决权99.99%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 274,605股,占出席会议股东所持表决权0.01%

（2）B 股股东表决情况：

同意16,984,505股,占出席会议B 股股东所持表决权98.41%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 274,605 股,占出席会议B 股股东所持表决权1.59%

该项议案获得通过。

10.5、李凯先生

（1）总的表决情况：

同意2,590,616,925股,占出席会议股东所持表决权99.99%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 274,605股,占出席会议股东所持表决权0.01%

（2）B 股股东表决情况：

同意16,984,505股,占出席会议B 股股东所持表决权98.41%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 274,605 股,占出席会议B 股股东所持表决权1.59%

该项议案获得通过。

10.6、王义秋女士

（1）总的表决情况：

同意2,590,616,925股,占出席会议股东所持表决权99.99%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %


弃权 274,605股,占出席会议股东所持表决权0.01%

（2）B 股股东表决情况：

同意16,984,505股,占出席会议B 股股东所持表决权98.41%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 274,605 股,占出席会议B 股股东所持表决权1.59%

该项议案获得通过。

10.7、金永利先生

（1）总的表决情况：

同意2,590,616,925股,占出席会议股东所持表决权99.99%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 274,605股,占出席会议股东所持表决权0.01%

（2）B 股股东表决情况：

同意16,984,505股,占出席会议B 股股东所持表决权98.41%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 274,605 股,占出席会议B 股股东所持表决权1.59%

该项议案获得通过。

11、审议《关于监事会换届选举的议案》

11.1、刘俊有先生

（1）总的表决情况：

同意2,590,616,925股,占出席会议股东所持表决权99.99%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 274,605股,占出席会议股东所持表决权0.01%

（2）B 股股东表决情况：

同意16,984,505股,占出席会议B 股股东所持表决权98.41%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 274,605 股,占出席会议B 股股东所持表决权1.59%

该项议案获得通过。

11.2、赵伟先生

（1）总的表决情况：

同意2,583,827,740股,占出席会议股东所持表决权99.73%

反对 6,789,185股,占出席会议股东所持表决权 0.26 %

弃权 274,605股,占出席会议股东所持表决权0.01%

（2）B 股股东表决情况：

同意10,195,320股,占出席会议B 股股东所持表决权59.07%

反对 6,789,185股,占出席会议B 股股东所持表决权 39.34%

弃权 274,605 股,占出席会议B 股股东所持表决权1.59%

该项议案获得通过。

11.3、刘恩泉先生

（1）总的表决情况：

同意2,583,827,740股,占出席会议股东所持表决权99.73%

反对 6,789,185股,占出席会议股东所持表决权 0.26 %

弃权 274,605股,占出席会议股东所持表决权0.01%

（2）B 股股东表决情况：

同意10,195,320股,占出席会议B 股股东所持表决权59.07%


反对 6,789,185股,占出席会议B 股股东所持表决权 39.34%

弃权 274,605 股,占出席会议B 股股东所持表决权1.59%

该项议案获得通过。

11.4、王朴先生

（1）总的表决情况：

同意2,590,616,925股,占出席会议股东所持表决权99.99%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 274,605股,占出席会议股东所持表决权0.01%

（2）B 股股东表决情况：

同意16,984,505股,占出席会议B 股股东所持表决权98.41%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 274,605 股,占出席会议B 股股东所持表决权1.59%

该项议案获得通过。

11.5、张闯先生

（1）总的表决情况：

同意2,590,616,925股,占出席会议股东所持表决权99.99%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 274,605股,占出席会议股东所持表决权0.01%

（2）B 股股东表决情况：

同意16,984,505股,占出席会议B 股股东所持表决权98.41%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 274,605 股,占出席会议B 股股东所持表决权1.59%

该项议案获得通过。

12、审议《关于计提存货跌价准备和坏账准备的议案》；

（1）总的表决情况：

同意2,590,616,925股,占出席会议股东所持表决权99.99%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 274,605股,占出席会议股东所持表决权0.01%

（2）B 股股东表决情况：

同意16,984,505股,占出席会议B 股股东所持表决权98.41%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 274,605 股,占出席会议B 股股东所持表决权1.59%

该项议案获得通过。



三、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所。

2、律师姓名：高国富、殷淑霞

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程
序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。



四、备查文件


1、本次股东大会全部议案

2、本次股东大会决议

3、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书





特此公告



本钢板材股份有限公司董事会

二○一三年五月十七日


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