主题：波导股份：2012年年度股东大会决议公告

股票代码：600130股票简称：波导股份编号：临 2013-010

宁波波导股份有限公司

2012 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议不存在否决或修改提案的情况

本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：2012 年年度股东大会于 2013 年 5

月 16 日在浙江省奉化市大成东路 999 号本公司新区二楼一号会议室召开。

（二）披露出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及

占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数5

所持有表决权的股份总数（股）299，895，428

占公司有表决权股份总数的比例（%）39.05

（三）本次会议由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持。符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中董事沈余银先生、董事江定

康先生因工作原因未能出席会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘

书马思甜先生出席会议。部分高管列席会议。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票方式表决，表决结果如下：

议案序号议案内容赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过

1

公 司 2012

1299，895，428100%0000通过

年度董事

会工作报

告

公 司 2012

2299，895，428100%0000通过

年度监事

会工作报

告

公 司 2012

3299，895，428100%0000通过

年度报告

及其摘要

公 司 2012

4299，895，428100%0000通过

年度财务

决算报告

公 司 2012

5299，895，428100%0000通过

年度利润

分配预案

公司续聘

6299，895，428100%0000通过

会计师事

务所及决

定其审计

报酬

三、律师见证情况

北京炜衡（宁波）律师事务所徐衍修、方坤富律师出席见证了本次股东大会，


并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符

合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的

股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所

通过的决议合法合规、真实有效。

四、备查文件目录

本次股东大会决议；

北京炜衡（宁波）律师事务所徐衍修、方坤富律师出具的法律意见书。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2013年5月17日


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