主题：岛双星：董事会六届二十一次（临时）会议决议公告

青岛双星股份有限公司董事会

六届二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛双星股份有限公司董事会六届二十一次（临时）会议于 2013

年 5 月 16 日以通讯方式召开。公司已于 2013 年 5 月 14 日以书面、

传真、邮件等形式向全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事八

名，实到董事八名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。会议审议通过了以下事项：

一、以八票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名柴

永森先生、生锡顺先生担任公司第六届董事会董事候选人的议案》。

公司控股股东双星集团有限责任公司提名柴永森先生、生锡顺先

生担任公司第六届董事会董事。经审议，同意提名柴永森先生、生锡

顺先生担任公司第六届董事会董事候选人。（柴永森先生、生锡顺先

生简历见附件一、二）

二、以八票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名彭


桂英女士担任公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

经审议，同意提名彭桂英女士担任公司第六届董事会独立董事候

选人。

（彭桂英女士简历见附件三）

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无

异议后，提交公司 2012 年度股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及公司独立

董事对董事会本次提名董事、独立董事候选人事项发表的独立意见与

本公告同时披露于巨潮资讯网（WWW.cninfo.com.cn）。

三、以八票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《向因任期届

满不再担任公司独立董事的王厚...


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