主题：华智控股：2013年第一次临时股东大会决议公告

券代码：000607证券简称：华智控股公告编号：2013-026

浙江华智控股股份有限公司

二〇一三年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决、新增及更改议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议通知：公司董事会于 2013 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《浙江华智控股股份有限

公司召开二○一三年第一次临时股东大会的会议通知》；于 2013 年 5 月 9 日在中

国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《浙

江华智控股股份有限公司召开二○一三年第一次临时股东大会的提示性公告》。

3、会议召开情况：浙江华智控股股份有限公司（以下简称：公司）2013 年

号华立科技园公司会议室如期召开，会议采取现场表决与网络投票相结合的形

式。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

4、会议出席情况：出席会议的股东及股东授权代表共 108 人，代表股份数

量共计 131，718，607 股，占公司有表决权股份总数的 27.01%，其中通过网络

投票出席会议的股东共 104 人，代表股份数 14，542，758 ......


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