主题：西安饮食：第六届董事会第十七次临时会议决议公告

西安饮食股份有限公司

第六届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次

临时会议通知于二〇一三年五月十三日以电话、电子邮件、书面送达方式

通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第六届董事会第十七次临时会议于二〇一三年五月十七日（星期

五）在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事 3 人列

席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌

民先生主持。

三、议案的审议情况

审议通过了《关于拟签署 2013 年端午产品采购合同的议案》。

为了进一步扩大工业化食品市场占有率，做大做强节令产品业务，增

强企业抗风险能力，现本公司所属联合食品分公司（下称“联合食品分公

司”）拟与西安旅游股份有限公司所属分公司解放饭店（下称“解放饭店”）

签署 2013 年端午产品采购合同，解放饭店拟购买联合食品分公司生产的

端午产品（粽子、绿豆糕等）对外进行销售。


本次交易对方为解放饭店。解放饭店是本公司控股股东西安旅游[0.83% 资金 研报]集团

有限责任公司控股的西安旅游股份有限公司所属的分公司。该事项构成公

司关联交易，公司 2 名关联董事李永升先生、郑力先生回避表决，3 名独

立董事发表了独立意见。具体内容详见 2013 年 5 月 18 日在《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于拟签署 2013 年端午产品采

购合同的关联交易公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一三年五月十七日


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