主题：大唐电信：2012年度股东大会决议公告

大唐电信科技股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）大唐电信科技股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月24日在北京

市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有

表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数9

所持有表决权的股份总数（股）392，166，060

占公司有表决权股份总数的比例（%）52.87

（三）大会由公司董事长曹斌先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席7

人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议。公司部分高管人

员列席了会议。

二、 提案审议情况

与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

1

议

同意反对弃权

案同意票数反对票弃权票是否

议案内容比例比例比例

序（股）数（股）数（股）通过

（%）（%）（%）

号

公司 2012 年年度报告及摘

1392，166，0601000000是

要

公司 2012 年度董事会工作

2392，166，0601000000是

报告

公司 2012 年度监事会工作

3392，166，0601000000是

报告

公司 2012 年度财务决算报

4392，166，0601000000是

告

关于公司 2012 年度利润分

5392，166，0601000000是

配的议案

关于 2013 年为控股子公司

6392，166，0601000000是

银行授信提供担保的议案

关于与大唐电信集团财务公

718，361，1261000000是

司日常关联交易的议案

关于公司日常关联交易的议

818，361，1261000000是

案

议案 7 和议案 8 涉及关联交易，关联股东电信科学技术研究院、大唐电信科

技产业控股有限公司和电信科学技术第十研究所回避表决。电信科学技术研究院

为本公司控股股东，所持有表决权的股份数量为 219，585，227 股；大唐电信科技

产业控股有限公司为电信科学技术研究院控制的企业，所持有表决权的股份数量

为 148，118，845 股；电信科学技术第十研究所为电信科学技术研究院控制的企

业，所持有表决权的股份数量为 6，100，862 股。上述关联股东合计持有公司有表

决权股份数量为 373，804，934 股。

三、律师见证情况


公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市德恒律师事务所律师崔杰、潘丽

2

丽认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件

和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决

程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有

效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2013 年 5 月 25 日


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