主题：禾嘉股份：关于董事会换届选举的提示性公告

四川禾嘉股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期

即将届满，为顺利完成公司董事会的换届选举，公司董事会依据《公

司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》

等相关规定，现将公司第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本

次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事宜公告如下：

一、第六届董事会的组成

按照《公司章程》的规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，

其中独立董事 3 名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，

任期三年。

二、董事候选人的推荐（《董事候选人推荐函》见附件）

（一）非独立董事候选人的推荐

1、公司董事会有权推荐公司第六届董事会非独立董事候选人；

2、本公告发布之日起单独或者合计持有公司已发行股份 3%以上

的股东有权推荐公司第六届董事会非独立董事候选人。

（二）独立董事候选人的推荐

1、公司董事会、监事会有权推荐第六届董事会独立董事候选人；

2、本公告发布之日起单独或合计持有本公司已发行股份 1%以上

的股东有权推荐第六届董事会独立董事候选人。

三、本次换届选举的程序

1、推荐人应于 2013 年 5 月 28 日 17:30 前向公司董秘办提交所

推荐的董事候选人名单及相关资料。

2、公司董秘办将相关名单及资料报董事会提名委员会审查，董

事会提名委员会对推荐的董事人选进行资格审查，并将通过资格审查

的董事人选提交董事会审议。

3、公司董事会根据董事会提名委员会提交的董事人选，召开董

事会会议确定董事候选人名单，并提交股东大会选举。

4、董事候选人在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，

并承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责，

独立董事同时作出相关声明。

5、公司董事会在发布召开股东大会通知时，将独立董事候选人

的有关材料（包括但不限于候选人声明、独立董事履历表、候选人关

于独立性的补充声明）报送上海证券交易所进行审核。

四、董事候选人任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事候选人为

自然人。凡有下列情形之一的，不能担任公司董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场

经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治

权利，执行期满未逾 5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公

司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日

起未逾 3 年；

4、因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表

人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾

3 年；

5、所负数额较大的债务到期未清偿；

6、证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、行政法规或部门规章规定的其他内容。.

（二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满

足下述条件：

1、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、

规章及规则；

2、具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的

工作经验；

3、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

（1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要

社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄

弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名

股东中的自然人股东及其直系亲属；

（3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者

在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

（5）为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务

的人员；

（6）担任独立董事职务的上市公司超过 5 家的人员；

（7）《公司章程》规定不得担任公司独立董事的其他人员；

（8）中国证监会认定不得担任公司独立董事的其他人员。

五、关于推荐人应提供的相关文件的说明

（一）推荐董事候选人，必须向公司提供下列文件：

1、董事候选人推荐函（原件）；

2、董事候选人履历表；

3、董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

4、董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

5、董事候选人承诺及声明；

6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）推荐人应同时提供下列文件：

1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；

3、股票账户卡复印件（原件备查）。

（三）推荐人向公司推荐董事候选人的文件送达方式如下：

本次推荐文件仅限于亲自送达或邮寄两种方式；均应在公司公告

截止日期当日（即 2013 年 5 月 28 日）下午五点半前提交给公告指定

联系人或联系部门。

六、联系方式

联系人：曾坷

联系部门：董秘办

联系电话：028-85155498

联系传真：028-85178855

联系地址：四川省成都市高新区九兴大道 3 号

邮政编码：610041

特此公告。

四川禾嘉股份有限公司

董事会

二〇一三年五月二十二日

附件：禾嘉股份有限公司第六届董事会董事候选人推荐函

四川禾嘉股份有限公司

第六届董事会董事候选人推荐函


推荐人：

推荐的董事候选人类别：董事／独立董事

推荐的董事候选人姓名：

推荐的董事候选人年龄：

推荐的董事候选人性别：

推荐的董事候选人的任职资格：是／否符合本公告规定的条件。

推荐的董事候选人的联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）

电话：

传真：

电子信箱：

推荐的董事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等，另

附页）

其他说明：（如有）

推荐人：（盖章／签名）

日期：年月日


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