主题：西安饮食：第六届董事会第十八次临时会议决议公告

西安饮食股份有限公司
第六届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次
临时会议通知于二〇一三年五月二十二日以电话、邮件、书面送达方式通
知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第六届董事会第十八次临时会议于二〇一三年五月二十七日（星
期一）在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事 3 人
列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡
昌民先生主持。
三、议案的审议情况
审议通过了《关于签署<增资扩股意向协议>的议案》。
为了延伸公司产业链，完善公司产品结构，进一步扩大公司经营规模，
以增强公司的市场竞争力与市场占用率，提高整体盈利能力水平，现根据
发展需要，公司与陕西杜康酒业集团有限公司（以下简称“杜康酒业”）
签署了《增资扩股意向协议》，公司拟以不超过 2 亿元的现金或非货币资
产参与杜康酒业增资扩股事项。
公司与杜康酒业不存在关联关系，本次交易事项不构成关联交易。具
体相关内容详见公司于 2013 年 5 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网上刊登的《关于签署增资扩股意向协议的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会


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