主题：四川长虹电器股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告

第八届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
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　　四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议通知于2013年6月3日以电子邮件方式送达全体董事，会议于6月5日以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事长、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

　　审议通过《公司关于召开2012年度股东大会的议案》

　　根据公司经营工作的需要，同意公司于2013年6月27日以现场投票与网络投票相结合方式召开2012年度股东大会，审议公司2012年度报告等事项，2012年度股东大会具体事项详见公告《四川长虹电器股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　四川长虹电器股份有限公司董事会

　　二〇一三年六月七日

　　证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2013－016号


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