主题：丽珠集团：2013年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000513、200513 证券简称:丽珠集团、丽珠B 公告编号:2013-32
丽珠医药集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况:2013年5月23日,丽珠医药集团股份有限公司(下称“公
司”)在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了
《丽珠医药集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》(公
告编号:2013-28)。
2、召开时间:现场会议召开时间为:2013 年 6 月 7 日下午 14:00
网络投票时间为:2013 年 6 月 6 日—2013 年 6 月 7 日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013 年 6
月 7 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为:2013 年 6 月 6 日下午 15:00 时至 2013 年 6 月 7 日下午
15:00 时期间的任意时间。
3、现场会议召开地点:珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室。
4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人:公司第七届董事会。
6、会议主持人:公司董事安宁先生。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 26 人 , 代 表 公 司 有 表 决 权 股 份 数
155,710,557 股,占公司有表决权股份总数的 52.65%。
1
出席会议的 A 股股东及股东代理人共 20 人,代表公司有表决权股份数
104,783,034 股,占公司有表决权 A 股股份总数的 57.03%。其中: 出席现场股东
大会的 A 股股东及股东代理人共 3 人,代表公司有表决权股份数 83,420,010 股,
占公司有表决权 A 股股份总数的 45.40%;通过网络投票的 A 股股东共 17 人,代
表公司有表决权股份数 21,363,024 股,占公司有表决权 A 股股份总数的 11.63%。
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 6 人,代表公司有表决权股份数
50,927,523 股,占公司有表决权的 B 股股份总数的 45.47%。其中,出席现场股
东大会的 B 股股东及股东代理人共 1 人、代表公司有表决权股份数 50,660,052
股,占公司有表决权 B 股股份总数的 45.23%;通过网络投票的 B 股股东共 5 人、
代表公司有表决权股份数 267,471 股, 占公司有表决权 B 股股份总数的 0.24%。
广东德赛律师事务所律师现场见证并出具了《广东德赛律师事务所关于丽珠
医药集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
三、提案审议情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,作出如下决议:
1、审议通过《关于选举郭国庆为公司第七届董事会独立董事的议案》
①表决情况:
所持有表决 同意 弃权 弃权
同意比例 反对(股) 反对比例
权股份数 (股) (股) 比例
与会全体股东 155,710,557 155,707,257 99.9979% 3,300 0.0021% 0 0%
与会 A 股股东 104,783,034 104,779,734 99.9969% 3,300 0.0031% 0 0%
与会 B 股股东 50,927,523 50,927,523 100% 0 0% 0 0%
②表决结果:通过。
2、审议通过《关于选举袁华生为公司第七届监事会监事的议案》
①表决情况:
所持有表决 同意 弃权 弃权
同意比例 反对(股) 反对比例
权股份数 (股) (股) 比例
与会全体股东 155,710,557 155,707,257 99.9979% 3,300 0.0021% 0 0%
与会 A 股股东 104,783,034 104,779,734 99.9969% 3,300 0.0031% 0 0%
与会 B 股股东 50,927,523 50,927,523 100% 0 0% 0 0%
②表决结果:通过。
3、审议通过《关于选举黄华敏为公司第七届监事会监事的议案》
2
同意公司转为境外募集股份有限公司。
①表决情况:
所持有表决 同意 弃权 弃权
同意比例 反对(股) 反对比例
权股份数 (股) (股) 比例
与会全体股东 155,710,557 155,707,257 99.9979% 3,300 0.0021% 0 0%
与会 A 股股东 104,783,034 104,779,734 99.9969% 3,300 0.0031% 0 0%
与会 B 股股东 50,927,523 50,927,523 100% 0 0% 0 0%
②表决结果:通过。
4、审议通过《关于公司与健康元集团共同向珠海市丽珠单抗生物技术有限
公司增资的议案》
审议本议案,关联股东健康元药业集团股份有限公司(持有公司 A 股股份数
77,510,167 股)、深圳市海滨制药有限公司(持有公司 A 股股份数 5,892,943 股)
及天诚实业有限公司(持有公司 B 股股份数 50,660,052 股)均已回避表决。
①表决情况:
所持有表决权 同意 反 对 弃权 弃权
同意比例 反对比例
股份数 (股) (股) (股) 比例
与会全体股东 21,647,395 21,644,095 99.9848% 3,300 0.0152% 0 0%
与会 A 股股东 21,379,924 21,376,624 99.9846% 3,300 0.0154% 0 0%
与会 B 股股东 267,471 267,471 100.0000% 0 0% 0 0%
②表决结果:通过。
5、审议通过《关于审议公司 2013 年度日常关联交易预计事项的议案》
审议本议案,关联股东健康元药业集团股份有限公司(持有公司 A 股股份数
77,510,167 股)、深圳市海滨制药有限公司(持有公司 A 股股份数 5,892,943 股)
及天诚实业有限公司(持有公司 B 股股份数 50,660,052 股)均已回避表决。
①表决情况:
所持有表决权 同意 弃权 弃权
同意比例 反对(股) 反对比例
股份数 (股) (股) 比例
与会全体股东 21,647,395 21,644,095 99.9848% 3,300 0.0152% 0 0%
与会 A 股股东 21,379,924 21,376,624 99.9846% 3,300 0.0154% 0 0%
与会 B 股股东 267,471 267,471 100.0000% 0 0% 0 0%
②表决结果:通过。
6、审议通过《关于增加丽珠集团(宁夏)医药产业园项目投资额的议案》
3
①表决情况:
所持有表决 反对比 弃权比
同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
权股份数 例 例
与会全体股东 155,710,557 155,707,257 99.9979% 0 0% 3,300 0.0021%
与会 A 股股东 104,783,034 104,779,734 99.9969% 0 0% 3,300 0.0031%
100.0000
与会 B 股股东 50,927,523 50,927,523 0 0% 0 0%
%
②表决结果:通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:广东德赛律师事务所
2.律师姓名:王先东、张奕
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的
规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1.公司2013年第二次临时股东大会决议;
2.广东德赛律师事务所关于公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2013 年 6 月 7 日
4



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。