主题：建设银行：董事会会议决议公告

中国建设银行股份有限公司

董事会会议决议公告

（2013 年 6 月 7 日）

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以

下简称“本次会议”）于 2013 年 6 月 7 日在北京以现场会议方式召开。 2013 年

本次会议应到董事 11 名，实际亲自出席董事 11 名。本次会议的召开

符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》（以

下简称“公司章程”）等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于提议董事会战略发展委员会委员的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 11 票，

本次会议批准王洪章、朱洪波、齐守印、张建国、陈远玲、伊琳若

诗、胡哲一、维姆科克、莫里洪恩、徐铁、梁高美懿、董轼担任本

行董事会战略发展委员会委员。其中，朱洪波、齐守印、胡哲一、维姆科

克、莫里洪恩、徐铁、梁高美懿需待中国银行业监督管理委员会（以

下简称“中国银监会”）核准其任职资格后履职。

1

为保证董事会战略发展委员会正常履行职责，在中国银监会核准

朱洪波、齐守印、胡哲一、维姆科克、莫里洪恩、徐铁、梁高美

懿的董事任职资格之前，朱振民、任志刚、詹妮希普利将继续履行

其作为董事会战略发展委员会委员的职责。

二、关于提议董事会审计委员会委员的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 11 票，

本次会议批准钟瑞明、伊琳若诗、赵锡军、莫里洪恩、徐铁、

董轼担任本行董事会审计委员会委员。其中，钟瑞明、莫里洪恩、徐

铁需待中国银监会核准其任职资格后履职。

为保证董事会审计委员会正常履行职责，在中国银监会核准钟瑞

明、莫里洪恩、徐铁的董事任职资格之前，黄启民、詹妮希普利

将继续履行其作为董事会审计委员会委员的职责。

三、关于提议董事会风险管理委员会委员的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 11 票，

本次会议批准梁高美懿、朱洪波、齐守印、张建国、陈远玲、赵锡

军、胡哲一、钟瑞明、莫里洪恩担任本行董事会风险管理委员会委员。

其中，梁高美懿、朱洪波、齐守印、胡哲一、钟瑞明、莫里洪恩需待

中国银监会核准其任职资格后履职。

为保证董事会风险管理委员会正常履行职责，在中国银监会核准梁

高美懿、朱洪波、齐守印、胡哲一、钟瑞明、莫里洪恩的董事任职资

2

格之前，任志刚、黄启民将继续履行其作为董事会风险管理委员会委员

的职责。

四、关于提议董事会提名与薪酬委员会委员的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 11 票，

本次会议批准伊琳若诗、钟瑞明、维姆科克、莫里洪恩、梁

高美懿、董轼担任本行董事会提名与薪酬委员会委员。其中，钟瑞明、

维姆科克、莫里洪恩、梁高美懿需待中国银监会核准其任职资格后

履职。

为保证董事会提名与薪酬委员会正常履行职责，在中国银监会核

准钟瑞明、维姆科克、莫里洪恩、梁高美懿的董事任职资格之前，

詹妮希普利、朱振民、黄启民将继续履行其作为董事会提名与薪酬

委员会委员的职责。

五、关于提议董事会关联交易控制委员会委员的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 11 票，

本次会议批准赵锡军、朱洪波、胡哲一、钟瑞明担任本行董事会关

联交易控制委员会委员。其中，朱洪波、胡哲一、钟瑞明需待中国银监

会核准其任职资格后履职。

为保证董事会关联交易控制委员会正常履行职责，在中国银监会

核准朱洪波、胡哲一、钟瑞明的董事任职资格之前，詹妮希普利、

黄启民将继续履行其作为董事会关联交易控制委员会委员的职责。

3

六、关于提议梁高美懿女士担任董事会风险管理委员会主席的议

案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 11 票，

本次会议批准梁高美懿女士担任本行董事会风险管理委员会主

席。梁高美懿女士需待中国银监会核准其任职资格后履职。

七、关于提议伊琳若诗女士担任董事会提名与薪酬委员会主席

的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 1 票。伊琳若诗女士本

人对本项议案投弃权票。

本次会议批准伊琳若诗女士担任本行董事会提名与薪酬委员会

主席。伊琳若诗女士待詹妮希普利爵士卸任董事职务后履职。

八、关于提议赵锡军先生连任董事会关联交易控制委员会主席的

议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 11 票，

本次会议批准赵锡军先生连任本行董事会关联交易控制委员会主

席。

4

九、关于张建国先生连任中国建设银行股份有限公司副董事长、

行长的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 11 票，

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

本次会议选举张建国先生连任本行副董事长，聘任张建国先生连

任本行行长，张建国先生符合相关法律法规和公司章程规定的副董事

长、行长任职资格和条件。根据公司章程，行长每届任期为三年。张

建国先生的简历请见本公告附件 1。 1。

除简历所披露内容之外，张先生与本行董事、监事、高级管理人

员、主要股东或控股股东没有其它关系；没有持有依据证券及期货条

例（香港法例第 571 章）第 XV 部所定义之任何本行股份权益；没有

任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)(h)条至

第 13.51(2)(v)条须予以披露的资料，没有且过去亦未曾参与根据《香港

联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)(h)条至第 13.51(2)(v)

条须予以披露的事项；在过去三年中未在其它上市公司担任董事职务，

亦未在本集团成员中担任其它职务，没有其它须提请本行股东注意的

事宜。

十、关于提名张龙先生为本行独立董事候选人的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 11 票，

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

张龙先生符合相关法律法规和公司章程规定的独立董事任职资格

5

和条件，建议任期三年。本项议案将提交本行股东大会审议。

张龙先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司独立董事和

外部监事津贴管理办法》确定。在每年年终后，董事会提名与薪酬委

员会将拟订薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。

张龙先生的简历请见本公告附件 1。 1。

于本公告日，张龙先生持有本行 235，400 股 A 股股份。除此之外， 235，

张龙先生没有持有依据证券及期货条例（香港法例第 571 章）第 XV

部所定义之任何其它本行股份权益。除简历所披露内容之外，张龙先

生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其它

关系；没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第

13.51(2)(h)条至第 13.51(2)(v)条须予以披露的资料，没有且过去亦未曾

参与根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)(h)条至

第 13.51(2)(v)条须予以披露的事项；在过去三年中未在其它上市公司担

任董事职务，亦未在本集团成员中担任其它职务，没有其它须提请本

行股东注意的事宜。

十一、关于陈彩虹先生连任中国建设银行股份有限公司董事会秘

书的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 11 票，

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

本次会议聘任陈彩虹先生连任本行董事会秘书，陈彩虹先生符合相

关法律法规和公司章程规定的董事会秘书任职资格和条件。陈彩虹先生

6

的简历请见本公告附件 1。 1。

十二、关于《中国建设银行股份有限公司 2012 年度董事和监事薪

酬分配清算方案》的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 11 票，

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

本项议案将提交本行股东大会审议。

《中国建设银行股份有限公司 2012 年度董事和监事薪酬分配清算

方案》请见本公告附件 2。 2。

十三、关于《中国建设银行股份有限公司 2012 年度高级管理人员

薪酬分配清算方案》的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 11 票，

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

《中国建设银行股份有限公司 2012 年度高级管理人员薪酬分配清

算方案》请见本公告附件 3。 3。

十四、关于《中国建设银行股份有限公司董事会对行长授权方案》

的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 11 票，

7

十五、关于《重大风险事项报告规程（试行）》的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 11 票，

为使董事会、监事会及时了解集团范围内重大风险事项，根据有

关监管精神及公司章程、全面风险管理办法的规定，本行制定了《重

大风险事项报告规程（试行）》。

十六、关于《全面风险管理报告》的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 11 票，

为进一步加强全面风险管理，提高风险治理水平，优化完善全面

风险评估机制，强化风险量化分析与报告，本行对 2012 年风险管理情

况进行了分析，并对主要风险类别进行了评估，形成了《全面风险管

理报告》，本行整体风险状况基本保持稳定。

十七、关于成立信贷管理部及资产保全部不再作为一级部建制设

置的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 11 票，

1.本次会议批准总行成立信贷管理部（一级部）。

2.本次会议批准资产保全部不再作为一级部建制设置，其主要职责

划转至风险管理部。

8

因工作变动，王勇先生本人提出，自本次会议后，不再担任本行

非执行董事。王勇先生确认其与本行董事会无不同意见，没有其它事

项需要通知本行股东。董事会对于王勇先生在任职期间为本行做出的

贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2013 年 6 月 7 日

附件 1：张建国先生简历、张龙先生简历、陈彩虹先生简历

附件 2：2012 年度董事和监事薪酬清算分配方案

附件 3：2012 年度高级管理人员薪酬清算分配方案

9

附件 1：

张建国先生简历

张建国先生，58 岁，自 2006 年 10 月起出任本行副董事长、执行

董事，2006 年 7 月起出任本行行长。张先生自 2004 年 5 月至 2006 年

7 月担任交通银行股份有限公司副董事长兼行长；2001 年 9 月至 2004

年 5 月担任交通银行股份有限公司副行长。1984 年 9 月至 2001 年 9 月， 5 月担任交

张先生于中国工商银行历任多个职位，包括国际业务部副总经理、总

经理，天津分行副行长等，并曾于 1987 年 11 月至 1988 年 12 月期间

在加拿大帝国商业银行及瑞尔森理工学院进修国际金融业务。张先生

1982 年天津财经学院金融系大学本科毕业，1995 年获天津财经学院经

济学硕士学位。

10

张龙先生简历

张龙先生，48 岁，现任中宝睿信投资有限公司董事长。张先生自

2007 年至 2009 年任内蒙古瑞丰矿业有限责任公司总经理。张龙先生自

2006 年 12 月至 2007 年 5 月任本行董事会秘书，自 2006 年 5 月至 2007

年 5 月任本行投资理财总监。张先生自 2006 年 3 月至 2006 年 5 月任

本行投资与理财业务委员会常务副主任；2004 年 12 月至 2006 年 3 月

任本行信贷审批部总经理，兼管理机制改革推进办主任；1998 年 8 月

至 2004 年 12 月间，历任本行信贷管理委员会办公室副主管、主管、 2004 年

风控管理委员会信贷审批办公室主任、信贷审批部总经理等职；1995

年 12 月至 1998 年 8 月任国际金融公司亚洲局地区经济学家，投资官

员；1994 年 8 月至 1995 年 12 月任国际金融公司中亚、中东、北非局

地区经济学家；1992 年 10 月至 1994 年 8 月任布鲁金斯研究所高级研

究分析员。张先生于 1985 年清华大学工程物理系大学本科毕业，1989

年美国芝加哥大学工商管理学院硕士研究生毕业，1992 年美国加州大

学经济系博士研究生毕业。

11

陈彩虹先生简历

陈彩虹先生，56 岁，自 2007 年 8 月起出任董事会秘书。陈先生自

2003 年 12 月至 2007 年 7 月任中国建设银行首尔分行总经理，1997 年

3 月至 2003 年 12 月历任中国建设银行办公室副主任、主任、福建省分

行副行长，汉城分行筹备组负责人。陈先生是高级经济师，1982 年湖

北财经学院基建经济专业大学本科毕业，1986 年财政部财政科学研究

所财政学专业硕士研究生毕业。

12

附件2：

2012年度董事和监事薪酬清算分配方案

绩效年2012 年度

2012 年薪酬合计（税前）

薪中延税前薪酬

姓名

期支付当年支付

基本年薪绩效年薪津贴福利合计

的部份部份

abcde=a+b+c+dfg=e-f

董 事

王洪章495，0001，163，500-323，2101，981，710581，7511，399，959

张建国445，5001，173，150-339，6051，958，255586，5761，371，679

王勇-------

朱振民-------

李晓玲-------

陈远玲-------

董轼-------

任志刚--380，000-380，000-380，000

詹妮希

--440，000-440，000-440，000

普利

伊琳若

--130，000-130，000-130，000

诗

赵锡军--410，000-410，000-410，000

黄启民--440，000-440，000-440，000

监 事

张福荣435，6001，147，080-339，6051，922，285573，5411，348，744

刘进321，750845，666-255，6051，423，021422，8341，000，187

宋逢明--270，000-270，000-270，000

2

张华建--50，000-50，000-50，000

3

金盘石--50，000-50，000-50，000

3

李卫平--50，000-50，000-50，000

3

黄叔平--50，000-50，000-50，000

郭峰--250，000-250，000-250，000

戴德明--270，000-270，000-270，000

当年辞任

董事

陈佐夫420，7501，105，871-293，1051，819，726552，9371，266，789

朱小黄280，500737，528-194，5241，212，552368，765843，787

陆肖马-------

彼得列

--180，000-180，000-180，000

文

13

注：

1. 上表中税前薪酬为本行董事和监事2012年度全部年度薪酬数额。 上表中税前薪

2. 因担任本行股东代表监事而获得的税前报酬。 因担任本行股

3. 因担任本行职工代表监事而获得的税前报酬。 因担任本行职

14

附件3：

2012年度高级管理人员薪酬清算分配方案

绩效年2012 年度

2012 年薪酬合计（税前）薪中延税前薪酬

姓名

期支付当年支付

基本年薪绩效年薪福利合计的部份部份

abcd=a+b+cef=d-e

张建国445，5001，173，150339，6051，958，255586，5761，371，679

朱洪波420，7501，106，713293，1051，820，568553，3581，267，210

胡哲一420，7501，106，713293，1051，820，568553，3581，267，210

庞秀生420，7501，107，554293，1051，821，409553，7781，267，631


赵欢420，7501，107，554293，1051，821，409553，7781，267，631

章更生408，3751，074，163286，6701，769，208537，0831，232，125

曾俭华386，1001，015，958255，6051，657，663507，9801，149，683

黄志凌386，1001，015，186255，6051，656，891507，5941，149，297

余静波386，1001，015，186255，6051，656，891507，5941，149，297

陈彩虹386，1001，015，186255，6051，656，891507，5941，149，297

注：上表中税前薪酬为本行高级管理人员2012年度全部年度薪酬数额


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