主题：中兴通讯：第六届董事会第四次会议决议公告

第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于 2013 年 6 月7 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第四次会议的通知》。2013 年 6 月 13 日,公司第六届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)以通讯表决方式召开,应表决董事 14 名,实际表决董事 14 名,符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
本次会议审议通过了《关于提名独立非执行董事候选人的议案》,决议内容如下:
1、公司第六届董事会提名张曦轲先生为公司第六届董事会独立非执行董事候选人,任期自 2013 年 6 月 30 日起至公司第六届董事会任期届满时(即 2016年 3 月 29 日)止。
2、公司第六届董事会同意将公司独立非执行董事候选人提交公司股东大会审议。
表决情况:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(上述独立非执行董事候选人简历详见附件。)
本公司将上述独立非执行董事候选人资料报送深圳证券交易所,需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
本次董事会前公司第六届董事会提名委员会对独立非执行董事人选进行了认真严格的审查,经过讨论,审议通过了《关于提名独立非执行董事候选人建议的议案》,建议公司第六届董事会提名张曦轲先生为公司独立非执行董事候选人,并同意提交公司本次董事会审议。
在本次董事会上,公司独立非执行董事曲晓辉女士、魏炜先生、陈乃蔚先生、谈振辉先生及石义德先生对《关于提名独立非执行董事候选人的议案》发表独立意见如下:
第六届董事会提名委员会完成了对推荐的独立非执行董事人选的资格审查工作,作出了提名独立非执行董事候选人建议,并已提交董事会审议通过,符合有关法律法规的规定。此次独立非执行董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《中兴通讯股份有限公司章程》的规定。
中兴通讯股份有限公司董事会
2013 年 6 月 14 日附件:独立非执行董事候选人简历张曦轲,男,1970年出生。张先生1993年毕业于美国西北大学J.L.Kellogg管理学院,获金融专业硕士学位。张先生曾被美国主流媒体《今日美国》(USA Today)评为全美高校最杰出毕业生之一。张先生于1993年8月至2008年7月在麦肯锡公司任职,并曾担任全球资深董事、上海分公司董事长等职,是麦肯锡80多年历史上首位中国大陆背景的全球合伙人,主要服务电信、高科技及汽车行业客户;张先生于2008年8月出任安佰深私募股权投资集团(Apax Partners)全球合伙人兼大中华地区总裁,于2013年1月升任全球高级合伙人(Equity Partner)并继续兼任大中华区总裁,负责安佰深在中国大陆、香港、台湾及东南亚地区的投资业务。张先生在管理咨询与投资方面均拥有丰富的经验。张先生曾是博鳌亚洲论坛“青年领袖”的成员。张先生未持有本公司股票,与本公司控股股东不存在关联关系,与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中兴通讯股份有限公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

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