主题：华邦颖泰：第四届董事会第三十六次会议决议公告

华邦颖泰股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议

通知于 2013 年 6 月 13 日以传真和电子邮件的形式发出，2013 年 6 月 17 日上午

通过通讯表决的方式召开，本次会议 10 名董事都参与了表决，会议的召开符合

《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，

经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：

一、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《华邦颖泰股份有限

公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，该议案需经公司股东大会

审议通过方为有效。详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划（草

案修订稿）》及《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）摘

要》。

因董事蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉属于《华邦颖泰股份有限公司限制性

股票激励计划（草案修订稿）》关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名董

事参与了表决。

二、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《华邦颖泰股份有限

公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，该议案需经公司股东大

会审议通过方为有效。详见公司于同日在巨潮资讯网刊载的《华邦颖泰股份有限

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公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

因董事蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉属于《华邦颖泰股份有限公司限制性

股票激励计划（草案修订稿）》关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名董

事参与了表决。

三、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《华邦颖泰股份有限

公司突发事件处理制度》。详见公司于同日在巨潮资讯网刊载的《华邦颖泰股份

有限公司突发事件处理制度》。

四、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于现金增资华邦

制药的议案》。

公司于 2012 年 6 月 26 日出资设立了全资子公司重庆华邦制药有限公司（下

称“华邦制药”），后经公司第四届董事会第二十九次会议审议批准，将公司的医

药生产及销售业务相关存货及机器设备等实物资产等对华邦制药进行了增资，该

次增资后，华邦制药的注册资本变更为 1 亿元。为进一步优化华邦制药资产负债

结构，增强其在行业内的竞争能力，公司以自有资金向华邦制药增资。本次公司

以现金 2 亿元以 1：1 的比例增资华邦制药，增资折合为 2 亿元出资额，增资完

成后，华邦制药的注册资本变更为 3 亿元人民币。

五、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于并购明欣药业

的议案》。详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于并购明

欣药业的公告》。

六、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集

资金投资项目及使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案需经公司


股东大会审议通过方为有效。详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网刊

载的《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金永久补充流动资金的

公告》。

七、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2013 年

第三次临时股东大会的议案》。详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网

刊载的《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》。

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特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

董 事 会

2013 年 6 月 18 日


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