主题：攀钢钒钛：关于对2012年度股东大会部分议案进行调整的公告

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2013-30

　　攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

　　关于对 2012 年度股东大会部分议案进行调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

　　误导性陈述或重大遗漏。

　　2013 年 6 月 5 日和 6 月 8 日，本公司董事会分别发出了

　　《关于召开 2012

　　年度股东大会的通知》和《关于召开 2012 年度股东大会的补充通知》

　　(详

　　见公司于 2013 年 6 月 5 日和 6 月 8 日刊登在中国证券报、上海证券报、证

　　券时报及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的 2013-26 号和 2013-27 号公

　　告)，定于 2013 年 6 月 28 日上午 9:00 在四川省攀枝花市攀钢文体楼 11 楼

　　会议室召开公司 2012 年度股东大会。

　　本公司于 2013 年 6 月 17 日收到郝银飞女士《关于放弃攀钢钒钛第六

　　届董事会独立董事提名的函》。郝银飞女士因个人原因决定放弃独立董事提

　　名。鉴于此，公司 2012 年度股东大会第 13 项议案组《关于提名独立董事

　　候选人的议案》中第 13.1 项《选举郝银飞女士为公司第六届董事会独立董

　　事》不再审议。

　　2013 年 6 月 17 日，公司控股股东攀枝花钢铁有限责任公司(持有公司

　　30.63%股份)向公司董事会书面提交《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公

　　司 2012 年度股东大会增加临时提案的函》

　　，提议郝银飞女士作为公司第六

　　届董事会非独立董事候选人，并提交 2012 年度股东大会审议。

　　公司董事会经审核后认为，上述控股股东临时提案属于股东大会职权

　　范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和本公司章程的有

　　关规定。公司董事会同意按照《上市公司股东大会规则》的规定将该临时

　　提案提交将于 2013 年 6 月 28 日召开的 2012 年度股东大会审议，并作为第

　　12 项议案组《关于公司董事会换届选举的议案》中第 12.7 项进行表决。

　　除上述议案内容调整外，

　　公司 2012 年度股东大会的其他审议事项不变。

　　调整后的 2012 年度股东大会审议事项详见《关于召开 2012 年度股东

　　大会的第二次补充通知》

　　(公告编号：2013-31)。

　　特此公告。

　　攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会

　　二○一三年六月十九日

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