主题：丽珠集团：2012年度股东大会决议公告

丽珠医药集团股份有限公司2012年度股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况
1、会议通知情况：公司分别于2013年3月26日和2013年6月15日在公司指定
的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《丽珠医药集团股份有限公司关于召开
2012年度股东大会通知》（公告编号：2013-18）和《 丽珠医药集团股份有限公
司关于召开2012年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2013-34）
2、会议召开时间:2013 年 6 月 7 日下午 14:00
3、现场会议召开地点：珠海市拱北桂花北路 132 号丽珠大厦二楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式。
5、会议召集人：公司第七届董事会。
6、会议主持人：公司董事安宁先生。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 7 人，代表公司有表决权股份数
143,066,998 股，占公司本次股东大会有表决权股份总数的 48.38%；其中 A 股股
东及股东代理人 5 名，代表公司本次股东大会有表决权股份数 92,342,546 股，
占公司本次股东大会有表决权 A 股股份总数的 50.26%；其中 B 股股东及股东代
理人 2 名，代表公司本次股东大会有表决权股份数 50,724,452 股，占公司本次
1
股东大会有表决权的 B 股股份总数的 45.29%。
广东德赛律师事务所律师现场见证并出具了《广东德赛律师事务所关于丽珠
医药集团股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书》。
三、提案审议情况
会议采取现场投票方式，作出如下决议：
1、审议通过《2012 年度董事会工作报告》
① 总的表决情况：
同意 143,066,998 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
② A 股股东的表决情况：
同意 92,342,546 股，占出席会议所有 A 股股东及股东代理人所持表决权
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ B 股股东的表决情况：
同意 50,724,452 股，占出席会议所有 B 股股东及股东代理人所持表决权
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
④表决结果：通过。
2、审议通过《2012 年度监事会工作报告》
① 总的表决情况：
同意 143,066,998 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
② A 股股东的表决情况：
同意 92,342,546 股，占出席会议所有 A 股股东及股东代理人所持表决权
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ B 股股东的表决情况：
同意 50,724,452 股，占出席会议所有 B 股股东及股东代理人所持表决权
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
④表决结果：通过。
3、审议通过《2012 年度财务决算报告》
① 总的表决情况：
同意 143,066,998 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的
2
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
② A 股股东的表决情况：
同意 92,342,546 股，占出席会议所有 A 股股东及股东代理人所持表决权
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ B 股股东的表决情况：
同意 50,724,452 股，占出席会议所有 B 股股东及股东代理人所持表决权
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
④表决结果：通过。
4、审议通过《2012 年度利润分配预案》
经公司股东大会审议通过，决定公司 2012 年度利润分配方案为：以 2012
年末总股本 295,721,852 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金人民币
5.00 元，预计公司用于分配的利润约为 147,860,926 元，剩余的未分配利润结
转至下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
① 总的表决情况：
同意 143,066,998 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
② A 股股东的表决情况：
同意 92,342,546 股，占出席会议所有 A 股股东及股东代理人所持表决权
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ B 股股东的表决情况：
同意 50,724,452 股，占出席会议所有 B 股股东及股东代理人所持表决权
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
④表决结果：通过。
5、审议通过《关于聘任公司 2013 年度财务报表及内部控制审计机构的议
案》
经公司股东大会审议通过，同意续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2013 年度财务报表及内部控制审计机构。
① 总的表决情况：
同意 143,066,998 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
3
② A 股股东的表决情况：
同意 92,342,546 股，占出席会议所有 A 股股东及股东代理人所持表决权
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ B 股股东的表决情况：
同意 50,724,452 股，占出席会议所有 B 股股东及股东代理人所持表决权
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
④表决结果：通过。
6、审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的
议案》
① 总的表决情况：
同意 143,050,098 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的
99.99%；反对 16,900 股, 占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的
0.01%；弃权 0 股。
② A 股股东的表决情况：
同意 92,325,646 股，占出席会议所有 A 股股东及股东代理人所持表决权
99.98%；反对 16,900 股，占出席会议所有 A 股股东及股东代理人所持表决权的
0.02%；弃权 0 股。
③ B 股股东的表决情况：
同意 50,724,452 股，占出席会议所有 B 股股东及股东代理人所持表决权
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
④表决结果：通过。
7、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2012 年年度报告（含全文及摘
要）》
① 总的表决情况：
同意 143,066,998 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
② A 股股东的表决情况：
同意 92,342,546 股，占出席会议所有 A 股股东及股东代理人所持表决权
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ B 股股东的表决情况：
4
同意 50,724,452 股，占出席会议所有 B 股股东及股东代理人所持表决权
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
④表决结果：通过。

本次股东大会听取了《丽珠医药集团股份有限公司2012年度独立董事述职报
告》

四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东德赛律师事务所
2.律师姓名：王先东、张奕
3.结论性意见：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《规则》
及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格、召集人资格及股东大会的表决
程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

五、备查文件
1．丽珠医药集团股份有限公司2012年度股东大会决议；
2．广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司2012年度股东大会
的法律意见书




丽珠医药集团股份有限公司董事会
2013 年 6 月 21 日



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