主题：哈空调(600202)公告正文哈空调：2013年第五次临时董事会会议决议公告

公告日期 2013-06-21
证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2013-011
哈尔滨空调股份有限公司
2013 年第五次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次董事会全体董事出席。
本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次董事会审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)2013 年第五次临时董事会会议通知于 2013 年 6 月 14 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。2013 年第五次临时董事会会议于 2013 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于向交通银行股份有限公司哈尔滨大直支行申请授信业务的提案》
审议通过了公司《关于向交通银行股份有限公司哈尔滨大直支行申请授信业务的提案》。
同意公司向交通银行股份有限公司哈尔滨大直支行申请人民币3亿元的银行授信业务,具体包括:流动资金贷款、银行承兑汇票(含电子承兑汇票)、信用证、买方押汇、非融资性担保业务等,信用方式,期限一年。
同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。
(二)《关于为全资子公司申请背对背信用证授信业务出具承诺函的提案》
审议通过了公司《关于为全资子公司申请背对背信用证授信业务出具承诺函的提案》。
同意为全资子公司——哈空调(香港)有限公司(以下简称:香港子公司)向中国银行(香港)有限公司申请最高额度 1500 万美元背对背信用证(180 天以内)授信业务出具承诺函,提供连带责任保证担保。
香港子公司基于公司国内银行授信,开展短期背对背信用证业务,该业务依托公司境外采购业务,以真实贸易为背景,有利于公司利用国际金融资本,做好进口贸易,降低融资成本,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
关联董事荆云涛先生在董事会审议此项提案时回避了表决。
独立董事杨滨刚先生、姜明辉先生、唐宗明先生就该担保事项发表独立意见如下:董事会在对上述担保事项进行表决时,关联董事予以回避,表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述事项具体内容详见公司临 2013-012 号公告。
同意票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2013 年 6 月 20 日

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