主题：包钢股份：第四届董事会第一次会议决议公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会
议于 2013 年 7 月 12 日以通讯方式召开,应到董事 14 人,实到董事 14 人。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,经有效表决,会议形成决议如下:
一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
经公司控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司推荐,公司推选周秉利先生
担任本公司董事长,李春龙先生担任本公司副董事长。
公司董事长、副董事长简历:
周秉利,男,汉族,1963 年 1 月出生。中共党员,博士研究生,正高级工
程师。曾任包钢炼铁厂科长、厂长助理、副厂长;包钢机动处副处长、处长;包
钢(集团)公司总经理助理兼设备动力部部长;包钢(集团)公司副总经理;包钢(集
团)公司总经理、党委副书记、董事、包钢股份董事、包钢西创董事。现任任包
钢(集团)公司董事长、党委书记、包钢稀土董事长。
李春龙,男,汉族,1961 年 7 月出生。中共党员,博士研究生,正高级工
程师。曾任包钢冶金研究所副所长;包钢冶金研究所所长;包钢(集团)公司技术
中心副主任兼钢铁研究院副院长;包钢(集团)公司 副总工程师兼技术中心副主任;包钢
(集团)公司总工程师;包钢(集团)公司党委常委、副总经理、董事。现任包钢
(集团)公司总经理、党委副书记、董事。
表决结果:同意 14 票,弃权 0 票,反对 0 票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司第四届董事会拟继续聘任孟志泉先生为公司总经理。
公司总经理简历:
孟 志 泉 ,男 ,汉 族 ,1958 年 12 月 出 生 。中 共 党 员 ,硕 士 研 究 生 ,
正 高 级 工 程 师 。 曾 任 包钢炼钢厂副厂长;包钢(集团)公司炼钢厂厂长;包
钢(集团)公司总经理助理兼炼钢厂厂长;包钢(集团)公司副总经理、稀土集团总
经理、党委副书记、包钢稀土副董事长;包钢(集团)公司副总经理、包钢稀土
副董事长;包钢(集团)公司董事、包钢稀土副董事长。现任包钢(集团)公司
董事、包钢股份董事。

公司独立董事就聘任公司总经理发表了独立意见:经审阅孟志泉先生的个人
简历等相关资料,我们认为孟志泉先生不存在《公司法》第147条规定的情形;
无被中国证监会采取证券市场禁入情形;无被证券交易所公开认定不适合担任上
市公司董事、监事及高级管理人员的情形。
我们认为上述高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。我们一致同意聘任孟志泉先生为公司总经理。
表决结果:同意 14 票,弃权 0 票,反对 0 票。
三、审议通过了《关于制定包钢股份信息披露制度附则的议案》
表决结果:同意 14 票,弃权 0 票,反对 0 票。
四、审议通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于与招银金融租赁有限
公司采用融资租赁方式融资的议案》
为改善公司资金状况,经与招银金融租赁有限公司协商,拟于近期开展融资
租赁业务,以售后回租方式租赁巴润公司机械等设备,融资额度为 6 亿元,融资
期限 6 年,租金率为人民币同期银行贷款基准利率下浮 10%,每季度支付一次。
表决结果:同意 14 票,弃权 0 票,反对 0 票。
五、审议通过了《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于收购包钢集团固阳矿山
有限责任公司 100%股权的议案》
为了进一步优化包钢股份的资产结构,减少与包钢集团之间的关联交易、避
免同业竞争,兑现非公开发行股票承诺事项,本公司决定以现金方式收购固阳矿
山公司 100%股权,最终收购价格尚需经评估后确定。
包钢集团固阳矿山有限责任公司(以下简称“固阳矿山公司”)是包头钢铁
(集团)有限责任公司(以下简称“包钢集团”)的全资子公司,现有职工 1121
人。2012 年生产铁精矿 23.16 万吨、白云石 87.73 万吨,煅烧白云石 18.45 万吨,
并已形成了年产球团矿 240 万吨的生产规模,截止 2012 年末账面净资产为
72451.33 万元,实现销售收入 52,479.02 万元,利润 6,697.94 万元,产品主要供
应本公司用作钢铁冶炼原辅材料。
本议案尚需内蒙古自治区国资委批准备案。本次关联交易待收购资产须经审
计评估后,形成正式收购预案提交公司董事会予以审议。
本议案涉及关联交易,如最终评估值超过公司最近一期经审计后净资产的
5%,尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意 14 票,弃权 0 票,反对 0 票。


特此公告。




内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2013 年 7 月 13 日


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