主题：东北制药：第六届监事会第二次会议决议公告

东北制药集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
1、东北制药集团股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2013 年 7 月 31日以通讯表决的方式召开。
2、会议应到监事 4 人,实到监事 4 人。
3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议有效。二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:
议案 1、《关于公司与沈阳经济技术开发区开发集团有限公司签订资金使用协议书的议案》
表决结果:同意 4 票 反对 0 票 弃权 0 票
议案 2、《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订土地及房产收回协议的议案》
表决结果:同意 4 票 反对 0 票 弃权 0 票
议案 3、《关于提名公司监事候选人的议案》
监事李松涛先生因工作变动原因,于近日向公司监事会递交书面辞职报告,申请辞去公司监事职务。李松涛先生的辞职未导致公司监事会成员人数少于法定人数,辞职报告送至监事会时即生效。公司监事会对李松涛先生在任职期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示衷心感谢。由公司第二大股东中国华融资产管理股份有限公司提名,经公司监事会审核,提名耿明阳先生为东北制药集团股份有限公司第六届监事会监事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 4 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
东北制药集团股份有限公司监事会
二 0 一三年八月一日
耿明阳,男,汉族, 1972 年 10 月出生,1995 年 7 月参加工作。2004 年 9月加入中国共产党。1995 年 6 月毕业于辽宁大学国际贸易专业,大学本科学历,经济师。1995 年 7 月至 2002 年 5 月,在辽宁省政府接待办公室机关及下属辽宁友谊宾馆工作。先后在省接待办机关经营管理处、信息调研处任科员,友谊宾馆管家部任部门经理。2002 年 6 月至 2006 年 6 月,在中国华融资产管理公司沈阳办事处工作。先后在综合管理部、债权资产一部任副经理、经理。2006 年 7 月到 2010 年 1 月,在辽宁省国有资产经营公司工作,先后任业务部高级项目经理、资产管理三部部门副经理(主持工作)。2010 年 2 月起,在中国华融资产管理公司沈阳办事处工作,先后任综合管理部高级副经理、高级经理,并先后兼任资产经营二部、金融服务一部部门负责人。2013 年 1 月,任中国华融辽宁分公司业务三部高级经理。不持有上市公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


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