主题：北京旅游：第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000802 股票简称：北京旅游 公告编号：2013-37

北京京西风光旅游开发股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





北京京西风光旅游开发股份有限公司第五届董事会第二十五次会议
通知于2013年7月20日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发
出。会议于2013年8月9日以通讯会议的方式召开。公司9名董事成员
中有9名董事参与表决。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

1．审议通过关于《2013年半年度报告》及其摘要的议案

根据深交所《关于做好上市公司2013年半年度报告披露工作的通知》
的要求，编制2012年半年度报告。现将《2013年半年度报告》及其摘要
提交本次董事会审议。

2013年上半年，公司实现收入8669.48万元，比去年同期增加89.84
万元,增加1.05%；实现利润总额1,456.92万元，比去年同期增加247.90
万元，增长20.50%；实现净利润1,142.70万元，比去年同期增加210.19
万元，增长22.54%。

表决情况：此议案9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。








北京京西风光旅游开发股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月九日



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