主题：航天科技：第五届监事会第二次会议决议

航天科技控股集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存
在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2013年8月13日上午11:00时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议采取现场投票表决的方式对议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,决议内容合法有效。与会监事审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于公司 2013 年半年度报告和摘要的议案》;
监事会认为:公司编制的 2013 年半年度报告、半年度报告摘要以及审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。
二、审议通过了《关于变更公司 2013 年度审计机构的议案》,并同意提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议;
公司 2013 年度原审计机构中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,同意改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2013 年度审计机构,负责公司 2013 年度财务报告审计等工作,审计费用为 56 万元。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。
三、审议通过了《关于变更公司 2013 年度内控审计机构的议案》,并同意提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
公司 2013 年度原内控审计机构中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并。为保持公司内控审计工作的连续性和稳定性,同意改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2013 年度内控审计机构,负责公司 2013 年度内控审计等工作,审计费用为 24 万元。
表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇一三年八月十五日

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