主题：小天鹅A：召开2013年第一次临时股东大会的提示

　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会。
　　2、召集人：无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会。
　　3、会议召开的合法、合规性：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、召开时间：
　　现场会议召开时间：2013年8月27日下午14时30分。
　　网络投票时间：2013年8月26日—2013年8月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年8月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年8月26日下午15:00—2013年8月27日下午15:00。
　　本公司已于2013年8月6日通过公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布公司《召开2013年第一次临时股东大会通知》。
　　5、召开方式：采用会议现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
　　6、出席对象：
　　（1）2013年8月19日（周一）下午证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。
　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师。
　　7、召开地点：无锡高新技术产业开发区长江南路18号无锡小天鹅股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
1、审议《关于与美的集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》
本议案经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见《关于与美的集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号2013-17），公告刊登在2013年8月6日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
　　2、审议《关于商标使用许可暨关联交易议案》
　　本议案经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见《关于商标使用许可的关联交易公告》（公告编号2013-18），公告刊登在2013年8月6日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
　　3、审议《关于2014年开展远期外汇交易的议案》
　　本议案经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见《关于2014年开展远期外汇交易的公告》（公告编号2013-19），公告刊登在2013年8月6日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
　　4、审议《关于增补公司董事的议案》
　　本议案经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2013-15），公告刊登在2013年8月6日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司第七届董事会提名殷必彤先生为第七届董事会董事候选人。本次增补一名董事，因此不采用累积投票制。
　　三、现场会议登记方法
　　1、登记办法：
　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和出席人身份证。
　　（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席的，还需持授权委托书及其身份证。
　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。
　　传真登记请发传真后电话确认。
　　2、登记时间：2013年8月22日至2013年8月23日（上午8：30至11：30；下午13：00至16：30）
　　3、登记地点：无锡高新技术产业开发区长江南路18号无锡小天鹅股份有限公司证券部

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