主题：中国服装：第五届董事会第十九次会议决议公告

中国服装股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国服装股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于 2013 年 8 月 12 日以书面和电子邮件方式发出,会议于 2013 年 8 月 28 日在北京召开。应到董事 9 人,实到 8 人,亲自出席的有战英杰、潘忠祥、杨灿龙、武彪、张伟良、王毅、戚聿东、虞世全,董事长乔雨先生因出差不能亲自出席,特授权委托董事战英杰女士出席该次会议,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
因董事长乔雨先生出差,经董事推举,会议由董事战英杰女士主持。会议审议并通过如下决议:
一、审议通过了《关于中国服装股份有限公司 2013 年半年度报告的议案》。(详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2013 年半年度报告全文及摘要公告》)
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《关于子公司申请抵押借款的议案》。
公司下属子公司中纺联股份有限公司(下称“中纺联”)拟向上海银行徐汇支行申请授信额度人民币3800万元整。该授信额度已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,因即将到期,现继续申请授信额度人民币3800万元整(详见2012年12月17日公告的内容,公告号为2012-039号)。中纺联以上海浦东新区东方路989号14层,产权证号:沪房地浦字(2012)第055635号;上海浦东新区世纪大道1500号1401A-1401D室,产权证号:沪房地浦字(2012)第054913号以及上海浦东新区明月路188弄9号1802、1802A室,产权证号:沪房地浦字(2012)第054922号作为抵押物。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 (详见《关于公司聘任证券事务代表的公告》)
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中国服装股份有限公司董事会


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。